Мрежа за пране на пари в Румъния

Мрежа за пране на пари с щети за десетки милиони евро разкриха в Румъния. Операцията на Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма влезе в активна фаза днес - с арести на близо 50 души. Сред тях има директори на банки и министерски служители.

Прокурори от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма направиха обиски във филиали на трите най-големи банки в Румъния - Румънската търговска банка, Румънската банка за развитие и Спестовната банка.

Обискирани са банкови филиали и домове на заподозрени в Букурещ, Илфов, Кълъраш и Гюргево. Сред заподозрените е Аурел Шарамет - председател на Националния фонд за кредитиране на малки предприятия, който е временно отстранен от поста. Арестувани са банкери и служители на финансовото министерство.

Престъпната мрежа се е занимавала с отпускане на банкови кредити на фиктивни лица с фалшиви документи. Получателите на кредитите изчезвали, а участниците в схемата разделяли парите помежду си.

Има и обвинения за източване на пари от министерството на икономиката - чрез подправени документи са получавани средства за фирми на ръководителите на престъпната мрежа.

По официални данни на държавата са нанесени щети за 22 млн. евро. Според румънската преса става дума за 100 млн. евро.