Контрабанден канал за цигари за 80 млн. лева

Мащабна схема за търговия и контрабанда с нелегално произведени цигари установи разследване на "По света и у нас". Има данни за извършени сделки на стойност стотици милиони лева, потвърдиха за БНТ от МВР и прокуратурата. Схемата е работила от няколко години и се е разпростряла на територията на три контитента. Според наши източници има данни, че част от международната престъпна група е бил българин - публична личност, бивш депутат, сменил няколко партии. Освен за контрабанда има доказателства за фалшифициране на търговски марки, документи, печати, дори и банкови гаранции, както и клониране на фирми. Може да се каже, че схемата е работила на принципа на паралелния свят. Двама мъже на 38 и 41 години с богато криминално минало регистрират дружество Булгартабак-трейдинг със седалище в луксозен бизнес-център в сърцето на Дубай. Истинският Булгартабак обаче дори не подозира за търговското си дружество в Близкия изток. Двамата комбинатори отварят в София офис на дубайския клонинг на българския цигарен холдинг. Представят се за официални търговски представители на големи световни производители на известни и утвърдени марки цигари. От МВР потвърдиха, че от името на фалшивия Булгартабак са сключени голямо количество сделки.

Светлозар Лазаров, главен секретар на МВР: Всъщност са използвали чужди търговски марки без да има за това съответното разрешение и на практика са въвеждали в заблуждение търговските си контрагенти. Сключвали са договори и са ощетявали реално от една страна държавата и ЕС, от друга страна водещи световни производители на тютюневи изделия. Имам предвид Филип Морис, Бритиш Америкън Табако, включително и Булгартабак - холдинг.

В софийския си офис двамата започват да предлагат цигари. Бизнесмен, пострадал от дейността им предостави на "По света и у нас" снимки на  предлаганите мостри. Асортиментът обхващал цялата гама продукти на бългаския цигарен холдинг и световните производители. Папиросите, обаче били фалшиви. Според наши източници те се произвеждали основно в две фабрики в съседни на България държави, от където с фалшиви митнически и банкови документи пристигали у нас най-често под формата на временен внос с цел реекспорт.

Христо Динев, градски прокурор на София: Установено е в разследването, че има фабрики за цигари, точно това, което вие г-н Никодимов казахте, е че едва ли не са клонирани определени марки и са произвеждани и то не едва ли не, а настина са произвеждани незаконно.

Светлозар Лазаров, главен секретар на МВР: Намериха се митнически и банкови документи, намериха се печати на банки, печати на Филип Морис.

Фалшивите цигари са предлагани предимно на търговци, които оперират на европейския пазар, тъй като там цените са по-високи. Според информация на "По света и у нас" средният договор за доставка е на стойност 80 милиона лева.

Христо Динев, градски прокурор на София: Включително установихме и издавани фалшиви банкови гаранции, които са послужили за сключване на съответните договори и сделки.

Светлозар Лазаров, главен секретар на МВР: Т.е. тук говорим за изключително голям обем от престъпна дейност. Схемата е функционирала през безмитните зони, сменяли са документи и после са ги въвеждали в обръщение в Европейския съюз.

Събраните до момента доказателства сочат, че най-много цигари са изнесени към Великобритания, има данни за износ и към страни от Южна Америка. Част от експорта за континентална Европа е бил маскиран и с официалния износ на реалните дистрибутори. Тогава е прилагана схемата 5:3 или при пет редовни мастербокса се слагат три от фалшивите цигари. Засега са повдигнати обвинения на двамата мъже, регистрирали фирмата в Дубай и поддържали офиса в София.

Христо Динев, градски прокурор на София: Но със сигурност и кръга на обвиняемите ще бъде разширен.

Новите обвиняеми ще бъдат не само от България, но и от още няколко европейски държави.