По-строги правила срещу прането на пари

Разплащания в брой на стойност над 7500 евро ще предизвикват проверка за пране на пари на участниците в сделката. Проверка ще трябва да правят както банките, така и фирмите за хазартни игри и адвокатските кантори. Това предлага Европейската комисия с промени в законодателството, насочено срещу прането на пари и използването на финанси за терористична дейност.

Престъпниците измислят все по-хитри начини за пране на пари, заради това властите трябва да измислят още по-ефективни начини за спирането им. След като европейските парламент и съвет приемат предложенията на Комисията, всяка сделка в брой на стойност 7500 евро, а понякога и по-малко, ще задейства механизъм за проверка на участниците в нея. Сега този праг е 15000 евро, но някои страни се оплакали, че той е твърде висок. Освен това всяка страна ще може да наложи и по-малък праг на плащанията в брой от този. С промените под наблюдение попада и секторът на хазартните игри като цяло, защото досега законът се отнасяше само за казината. Така собствениците на фирми, организиращи хазартни игри, ще трябва да разследват клиентите си, плащащи над 7500 евро в брой. Новите правила засягат и адвокатските кантори, които също ще трябва да проучват клиентите си, ако плащат в брой повече от определения праг. Ще има и минимален набор административни санкции, за да може наказанията да бъдат приблизително еднакви в различните държави. Ако бъдат приети предложенията на Комисията банките ще могат да бъдат глобявани с до десет процента от годишния си приход, ако не се борят успешно с прането на пари.