Мащабна акция на ГДБОП срещу прането на пари и злоупотреби с ДДС се провежда в София.
По информация на „Хоризонт“ обект на проверка е фирма, занимаваща се с внос на луксозни автомобили. Акцията се провежда в офисите на фирмата. До момента има няколко човека, които са отведени за разпит в Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Предстои събирането на още доказателства във връзка с акцията и чак тогава вероятно ще има повдигане на обвинения, обясниха пред „Хоризонт“ източници от МВР.
Подозренията са, че при вноса и продажбата на луксозните коли незаконно се укриват данъци и се перат пари.
Разследването по случая продължава.
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите