Мащабна операция на Европол срещу прането на пари: Над 200 арестувани

Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България.

Биляна Бонева
от Биляна Бонева
15:43, 04.12.2019
Чете се за: 00:09 мин.
По света

При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още По света

Спомен: Какъв беше Марадона - за себе си и за другите
Спомен: Какъв беше Марадона - за себе си и за другите
21:00, 25.11.2020
Чете се за: 01:10 мин.
Джо Байдън представи плана си за първите 100 дни управление
Джо Байдън представи плана си за първите 100 дни управление
20:45, 25.11.2020
Чете се за: 00:57 мин.
Tридневен национален траур в Аржентина за смъртта на Марадона
Tридневен национален траур в Аржентина за смъртта на Марадона
19:54, 25.11.2020
Чете се за: 00:26 мин.
Заев: Страната ми има обща история с България
Заев: Страната ми има обща история с България
19:08, 25.11.2020
Чете се за: 00:36 мин.
Почина Диего Марадона
Почина Диего Марадона
18:34, 25.11.2020
Чете се за: 01:01 мин.
Джо Байдън: Америка се завърна
Джо Байдън: Америка се завърна
18:26, 25.11.2020
Чете се за: 01:04 мин.
Кой е Антъни Блинкен - предложението за нов държавен секретар на САЩ
Кой е Антъни Блинкен - предложението за нов държавен секретар на САЩ
16:58, 25.11.2020
Чете се за: 01:44 мин.
ЕП обсъжда решението за забраната на абортите в Полша
ЕП обсъжда решението за забраната на абортите в Полша
15:55, 25.11.2020
Чете се за: 00:16 мин.
Германия ще избира наследник на Меркел на 26 септември 2021 г.
Германия ще избира наследник на Меркел на 26 септември 2021 г.
15:12, 25.11.2020
Чете се за: 00:14 мин.
Автомобил се вряза в оградата на канцлерството в Берлин
Автомобил се вряза в оградата на канцлерството в Берлин
15:07, 25.11.2020
Чете се за: 00:15 мин.
Първите ваксинации срещу COVID-19 в ЕС могат да бъдат направени до Нова година
Първите ваксинации срещу COVID-19 в ЕС могат да бъдат направени до Нова година
14:20, 25.11.2020 (обновена)
Чете се за: 02:38 мин.
Строги мерки в Черна гора, излизането след 19.00 ч. е забранено
Строги мерки в Черна гора, излизането след 19.00 ч. е забранено
12:04, 25.11.2020
Чете се за: 00:13 мин.
Топ 24
Най-четени
НАТО даде началото на нова инициатива за готовност на силите на Алианса
НАТО даде началото на нова инициатива за готовност на силите на Алианса
ГДБОП удари група компютърни измамници, ощетила фирми за десетки милиони
ГДБОП удари група компютърни измамници, ощетила фирми за десетки милиони