Схема за милиони: Разкриха фиктивни сделки с гориво

В Съдебната палата в гр. София се проведе съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Пловдив, МВР, Агенция „Митници“ и НАП във връзка с разкрити данъчни престъпления чрез използване на документи с невярно съдържание при осъществяване на фиктивни сделки с гориво, освободено от акциз. Нанесените щети на държавния бюджет са за милиони левове.

В брифинга участваха вътрешният министър Атанас Илков, Ваня Христева, окръжен прокурор на гр. Пловдив, Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, Румен Спецов, изпълнителен директор на Националната агенция по приходите, представител на МВР.

Схемата се състои в следното – дружества, данъчно задължени лица се възползват от възможността да се освобождават от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ без съответните дружества да имат такова право, ползвайки неистински документи.

Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен център "Ново село" на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка. Периодът на схемата е 2019 - 2024-а година.

Товарна композиция - влекач и цистерна, всъщност се отклонява от маршрута и се извършва пренатоварване на горивото на друго превозно средство. Така горивото се насочва към други населени места, а след това най-вероятно се е продавало на бензиностанции, които търгуват с гориво на по-ниски цени.

Всъщност дружеството има данъчен склад за продажба на горива на едро представя на митническите органи документи, които сочат, че някои от горивата, които се продават, са освободени с акциз.

"Това дружество в продължение на този дълъг период декларира, че има право. Представя тези документи. На него в този дълъг период от време му се дава правото да бъдат освободени тези стоки от този налог. Дружеството извършва тези доставки по документи до базата на НАТО в "Ново село", с един единствен камион с един, единствен шофьор, който е служител на транспортна фирма", обясни Гинка Лазарова - прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Дружеството е било ситуирано в един град, а транспортната фирма - в друг. Собственикът на дружеството е българин. В цялата схема няма замесени американски граждани. В случая е използвана американската система за регистрация на фирми. Плащанията са извършвани са в България, като е записано, че са за сметка на едно швейцарско дружество, което е посочено като бенефициент.

В схемата са участвали трима български граждани.

Вътрешният министър Атанас Илков посочи, че престъпленията с ДДС-та са едни от приоритетните за МВР. В момента се работи за установяване на достатъчно данни, с които ще бъде документирата престъпната схема.

Георги Димов, директор на Агенция „Митници“, обясни, че след началото на войната в Украйна, броят на товарите, които минават през нашата страна се увеличава над 2 пъти, като до 2029-та година се очаква броят им да достигне 4 пъти.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Вече може да ни гледате и в TikTok
Намерете ни в Google News