При спецакция е разбита международна група за пране на пари чрез виртуалната валута уанкойн, информираха от спецпрокуратурата. Разследването е на базата на международна поръчка за правна помощ от германския град Билефелд.
Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество "Уан Нетуърк сървисиз" ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.
Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. Претърсени са офисите на "Уан Нетуърк сървисиз", както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.
"OneCoin Ltd." е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В момента дейността на свързани с "OneCoin Ltd." дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
КС ще разгледа спор за решението България да се включи в Съвета за мир на Тръмп
Прокурорската колегия на ВСС решава дали да образува дисциплинарно произвоство срещу Сарафов
Искат постоянен арест за шофьора на тира, превозвал над 3,5 млн. контрабандни цигари
Крал Чарлз III: Партньорството между Лондон и Вашингтон е по-важно от всякога
Чуй новините
Подкаст
