Властите в Сингапур отнеха лиценза на действащия в страна филиал на швейцарската банка Фалкън прайвит банк заради сериозни нарушения на закона за предотвратяване на прането на пари. Това се посочва в разпространено днес комюнике на централната банка на страната (Паричната служба на Сингапур), цитирано от ДПА.
Фалкън е втората швейцарска банка, която се закрива от сингапурските власти, след като през май същата мярка бе приложена и за Би Ес Ай (BSI).
С 1 милион сингапурски долара (близо 727 000 щ.д.) бе глобена местната банка Ди Би Ес (DBS) за констатирани 10 нарушения. Друга сингапурска банка бе санкционирана с 1,3 милиона сингапурски долара или с близо 943 000 щ.д. за открити 13 нарушения на Правилата за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма.
В комюникето се допълва, че санкциите са били наложени в резултат на разследвания на сътрудници на централната банка на финансовите потоци, принадлежащи на държавния инвестиционен фонд на Малайзия 1 Ем Ди Би (1MDB) и преминаващи през тези банки за периода от март 2013 до май 2015 година.
"Майкрософт" предлага обезщетения за доброволно напускане на около 60 000 служители
Марк Зукърбърг може да напусне Калифорния заради планирания данък върху богатството
От доставчика до крайния потребител: Мащабни проверки на три институции за цените на храните у нас
Евростат: Цените на горивата в България нарастват най-рязко в ЕС за втори пореден месец
Складовете на веригите под лупа - какво установиха съвместните проверки на КЗП, БАБХ и НАП
"Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите
Чуй новините
Подкаст
