Властите в Сингапур отнеха лиценза на действащия в страна филиал на швейцарската банка Фалкън прайвит банк заради сериозни нарушения на закона за предотвратяване на прането на пари. Това се посочва в разпространено днес комюнике на централната банка на страната (Паричната служба на Сингапур), цитирано от ДПА.
Фалкън е втората швейцарска банка, която се закрива от сингапурските власти, след като през май същата мярка бе приложена и за Би Ес Ай (BSI).
С 1 милион сингапурски долара (близо 727 000 щ.д.) бе глобена местната банка Ди Би Ес (DBS) за констатирани 10 нарушения. Друга сингапурска банка бе санкционирана с 1,3 милиона сингапурски долара или с близо 943 000 щ.д. за открити 13 нарушения на Правилата за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма.
В комюникето се допълва, че санкциите са били наложени в резултат на разследвания на сътрудници на централната банка на финансовите потоци, принадлежащи на държавния инвестиционен фонд на Малайзия 1 Ем Ди Би (1MDB) и преминаващи през тези банки за периода от март 2013 до май 2015 година.
Трайчо Трайков: Компании, които използват големи количества електроенергия, може да получат компенсация
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
Андрей Гюров: Избираме да инвестираме в идеи, в иновации, в хората, които създават бъдещето
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Чуй новините
Подкаст
