Бизнесменът Николай Банев и съпругата му са задържани тази сутрин в имението им във френския град Ница. Спецпрокуратурата разследва фалита на девненския завод „Полимери“, чиито собственици са Баневи. На двамата са повдигнати задочни обвинения за пране на пари и данъчни престъпления. Разследващи обискират редица офиси и имоти на Баневи в страната и чужбина.
Разследващи и полиция обискират дома на семейство Баневи в софийската вилна зона „Киноцентъра“. Разследването е започнало преди два месеца за умишлено фалиране на завод „Полимери“ с цел извличане на финансова полза от семейство Баневи.
По неофициална информация, пътуванията на семейство Баневи са били наблюдавани от властите и са избрали арестът им да се извърши във френския град Ница. Френските власти са изпълнили искането на българската прокуратура, а след това е започнала същинската акция в София, за да се обезпечи събирането на доказателства по разследването, което тече от няколко месеца.
;Разследването за източване на девненското предприятие "Полимери" е започнало преди два месеца. Според източници на "По света и у нас" след проследяването на поредица от фиктивни сделки и преводи на пари се събират доказателства за т.н. "умишлен фалит".
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: Това, което мога да кажа, че основният обект на разследване по това престъпление, за да ме разберат гражданите е източването на приватизираното предприятие "Полимери". - Резултатът за всички е ясен от 1800 работници, които са 1800 семейства - в момента се изхранват 0 семейства.
Разследването до момента е установило, че след като през 2011 година мажоритарен собственик на девненския завод "Полимери" става "Полимери инвест", което пък е собственост на Николай и Евгения Баневи, заводът започва да работи на загуба до пълното му спиране. Късно снощи на сейството са повдигнати задочно обвинения.
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: За длъжностни присвоявания, пране на пари, документни измами и данъчни престъпления. Към момента са привлечени към наказателна отговорност задочно две лица.;
След издадена Европейска заповед за арест Николай и Евгения Баневи са задържани в къщата им в Ница малко преди 9 часа местно време от френските власти. Българската прокуратура е издала и Европейска заповед за разследване, тъй като има данни, че именно във френската вила семейството държи голяма част от документите, които доказват умишления фалит на "Полимери".
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: Тоест, към момента се извършват претърсвания и други действия по разследването в България, включително са поискани от европейските ни партньори - в случая френските да проведат претърсване и други действия на територията на Франция.
Според наши източници, разследващите проверяват още и начина, по който девненският завод "Полимери" е приватизиран, а по-късно пък контролът му е придобит изцяло от Баневи.
Младен Маринов - министър на вътрешните работи: Когато работим ние не работим срещу определено семейство или конкретни лица, ние работим по конкретно извършено престъпление и по него стигаме до извършителя.;
Прокуратурата разполага с данни, че и други предприятия, които са приватизирани от холдинга на Баневи, са докарани до умишлен фалит. Събират се доказателства за това. Разследващите се притесняват, че доказателствата ще се съберат трудно, тъй като е минало много време.
Софийската прокуратура обяви, че са повдигнати обвинения за пране на пари на бизнесмена Иво Прокопиев в качеството му на председател на УС на „Алфа финанс АД“ по повод продажбата на придобити акции от капитала на „Каолин АД“. Такива обвинения са повдигнати и на двама от членовете на „Алфа финанс“ - Констанин Ненов и Иван Ненков.
КС отхвърли искането на Апелативния съд във Варна за мандатите на тримата големи в съдебната система
Казусът с градския прокурор на София: Янкулов иска дисциплинарно производство
Конституционният съд разглежда решението на парламента за мерки срещу скъпите горива
Правосъдният министър ще внесе предложение за дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова
Софийската районна прокуратура настоява за спешни мерки срещу новите наркотици
Чуй новините
Подкаст
