Бизнесменът Николай Банев и съпругата му са задържани тази сутрин в имението им във френския град Ница. Спецпрокуратурата разследва фалита на девненския завод „Полимери“, чиито собственици са Баневи. На двамата са повдигнати задочни обвинения за пране на пари и данъчни престъпления. Разследващи обискират редица офиси и имоти на Баневи в страната и чужбина.
Разследващи и полиция обискират дома на семейство Баневи в софийската вилна зона „Киноцентъра“. Разследването е започнало преди два месеца за умишлено фалиране на завод „Полимери“ с цел извличане на финансова полза от семейство Баневи.
По неофициална информация, пътуванията на семейство Баневи са били наблюдавани от властите и са избрали арестът им да се извърши във френския град Ница. Френските власти са изпълнили искането на българската прокуратура, а след това е започнала същинската акция в София, за да се обезпечи събирането на доказателства по разследването, което тече от няколко месеца.
;Разследването за източване на девненското предприятие "Полимери" е започнало преди два месеца. Според източници на "По света и у нас" след проследяването на поредица от фиктивни сделки и преводи на пари се събират доказателства за т.н. "умишлен фалит".
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: Това, което мога да кажа, че основният обект на разследване по това престъпление, за да ме разберат гражданите е източването на приватизираното предприятие "Полимери". - Резултатът за всички е ясен от 1800 работници, които са 1800 семейства - в момента се изхранват 0 семейства.
Разследването до момента е установило, че след като през 2011 година мажоритарен собственик на девненския завод "Полимери" става "Полимери инвест", което пък е собственост на Николай и Евгения Баневи, заводът започва да работи на загуба до пълното му спиране. Късно снощи на сейството са повдигнати задочно обвинения.
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: За длъжностни присвоявания, пране на пари, документни измами и данъчни престъпления. Към момента са привлечени към наказателна отговорност задочно две лица.;
След издадена Европейска заповед за арест Николай и Евгения Баневи са задържани в къщата им в Ница малко преди 9 часа местно време от френските власти. Българската прокуратура е издала и Европейска заповед за разследване, тъй като има данни, че именно във френската вила семейството държи голяма част от документите, които доказват умишления фалит на "Полимери".
Иван Гешев, зам.-главен прокурор: Тоест, към момента се извършват претърсвания и други действия по разследването в България, включително са поискани от европейските ни партньори - в случая френските да проведат претърсване и други действия на територията на Франция.
Според наши източници, разследващите проверяват още и начина, по който девненският завод "Полимери" е приватизиран, а по-късно пък контролът му е придобит изцяло от Баневи.
Младен Маринов - министър на вътрешните работи: Когато работим ние не работим срещу определено семейство или конкретни лица, ние работим по конкретно извършено престъпление и по него стигаме до извършителя.;
Прокуратурата разполага с данни, че и други предприятия, които са приватизирани от холдинга на Баневи, са докарани до умишлен фалит. Събират се доказателства за това. Разследващите се притесняват, че доказателствата ще се съберат трудно, тъй като е минало много време.
Софийската прокуратура обяви, че са повдигнати обвинения за пране на пари на бизнесмена Иво Прокопиев в качеството му на председател на УС на „Алфа финанс АД“ по повод продажбата на придобити акции от капитала на „Каолин АД“. Такива обвинения са повдигнати и на двама от членовете на „Алфа финанс“ - Констанин Ненов и Иван Ненков.
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака
Чуй новините
Подкаст
