Само за няколко минути акциите на най-големия финансов институт в Германия, Дойче банк, се сринаха. В централата във Франкфурт се провежда мащабна полицейска операция, в която участват 170 служители на реда. Те събират доказателства по тежко обвинение - пране на пари. Претърсвани са и офисите на Управителния съвет.
Около стъклените кули на банковата централа са паркирали полицейски коли. Вътре се изземват компютри и документи. Става въпрос за мащабни обиски, които се извършват в шест сгради и могат да продължат до утре. За отправна точка на разследващите във Франкфурт служи базата данни с поверителни документи на 130 000 световни личности, известна като „Офшорлийкс" от 2013 г., а както и „Панама пейпърс" с данните от компанията "Мосак Фонсека" от 2016 г. Обвиненията са тежки - за пореден път пране на пари.
Надя Нийсен, говорител на прокуратурата във Франкфурт на Майн: В момента разследванията се водят срещу две лица. Заподозрени са и други, ръководители в компанията, които все още не са идентифицирани.
Подозренията са от лятото, когато са проучени нови материали от споменатите масиви с данни. От тях излиза, че Дойче банк е помагала на свои клиенти да откриват фирми в т.нар. данъчни оазиси в офшорни зони и така е съдействала за укриване на данъци.
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Платеното паркиране в София: Поскъпването може и да се отложи заради проверка на КЗП
Чуй новините
Подкаст
