Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

Съд в Швейцария ще повдигне на "Креди сюис" обвинения в пране на пари на български наркотрафиканти

от БНТ , Източник: БТА
13:17, 07.02.2022
Чете се за: 05:47 мин.
По света
евелин банев брендо стана причина съдебно дело банка швейцария
Слушай новината

Швейцарски съд ще повдигне днес на банка "Креди сюис" обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Швейцарските прокурори казват, че втората най-голяма банка в страната и една от бившите ѝ служителки не са взели всички необходими мерки, за да предотвратят възможността предполагаемите наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой между 2004 г. и 2008 г.

"Креди сюис" категорично отхвърля като безпочвени всички свързани с нея твърдения по този случай и е убедена, че бившата ѝ служителка е невинна", се казва в изявление на банката, пратено до Ройтерс.

В първото наказателно дело срещу голяма швейцарска банка прокурорите искат от "Креди сюис" компенсация от близо 42,4 млн. швейцарски франка, а банката заяви, че "енергично ще се защитава в съда".

Случаят предизвика голям обществен интерес в Швейцария, където е възприеман като тест дали прокуратурата ще възприеме по-твърд подход към банките.

Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху отношенията, които "Креди сюис" и бившата ѝ служителка са имали с българския бивш борец Евелин Банев и няколко негови съдружници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, улеснила прането на пари. Според швейцарски медии служителката е родена в България.

Адвокатът на двамата предполагаеми членове на престъпната група, срещу които са повдигнати обвинения за незаконно присвояване, измама и подправяне на документи, отказа коментар.

Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за участие в организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но през септември бе арестуван в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

В обвинението прокуратурата твърди, че бивша служителка на "Креди сюис", при постъпване на работа в банката през 2004 г., е довела със себе си поне един български клиент, който е бил съдружник на Банев. Клиентът, който по-късно, през 2005 г., е убит на излизане с жена си от ресторант в София г., започнал да внася в сейф в "Креди сюис" куфари пълни с пари в брой.

Прокуратурата твърди, че групата е използвала техниката "смърфинг", при която голяма сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за възможно пране на пари. По този начин тя е изпрала милиони евро, внесени в сейфовете на банката в дребни купюри, които след това са били прехвърлени по сметки. Въпреки че оттогава, след като бяха подложени на международен натиск, швейцарските частни банки въведоха много по-строги проверки за борба с прането на пари, обвиняемите твърдят, че по времето на внасянето на депозитите това е била стандартна практика.

Прокуратурата казва, че бившата служителка, която е напуснала "Креди сюис" през 2010 г. след задържане от полицията за две седмици през 2009 г., е помогнала на клиентите да укрият криминалния произход на парите, като е извършила транзакции за повече от 146 милиона швейцарски франка, включително 43 милиона франка в брой.

"Нашата клиентка е несправедливо обвинена, тъй като швейцарските закони изискват да има замесено лице, за да бъде осъдена банка", заяви пред Ройтерс адвокатската кантора, представляваща бившата служителка. "Тя е невинна и е възмутена от обвиненията. Ще пледираме за нейното пълно и цялостно оправдаване", добави тя.

"Креди сюис" оспорва нелегалния произход на парите и твърди, че Банев и съдружниците му са извършвали законна стопанска дейност в сферите на строителството, лизинга и хотелиерството, каза пред Ройтерс източник, запознат с позицията на банката.

Швейцарската банка, която според обвинението по това време е смятала България за високорискова държава, възнамерява да обърне внимание на сигнали, подадени до швейцарската прокуратура от нейния отдел за проверка на съответствието, след като Банев е бил временно арестуван в България през април 2007 г.

"Креди сюис" се надява, че съдът ще прецени, че този ход на отдела за проверка на съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още По света

Войната в Украйна: Руски удари по гражданска инфраструктура в навечерието на срещата на НАТО
Войната в Украйна: Руски удари по гражданска инфраструктура в навечерието на срещата на НАТО
22:40, 27.06.2022
Чете се за: 02:02 мин.
"Газпром" пусна газ по "Турски поток"
"Газпром" пусна газ по "Турски поток"
22:06, 27.06.2022
Чете се за: 00:32 мин.
Блинкен: Светът е ужасен от удара на Русия по украински мол
Блинкен: Светът е ужасен от удара на Русия по украински мол
21:46, 27.06.2022
Чете се за: 01:07 мин.
Богата програма за първите дами от Г-7
Богата програма за първите дами от Г-7
20:46, 27.06.2022
Чете се за: 00:55 мин.
Как изглежда Лисичанск - екип на френската обществена телевизия влезе в града
Как изглежда Лисичанск - екип на френската обществена телевизия влезе в града
19:30, 27.06.2022
Чете се за: 01:50 мин.
НАТО предвижда силите за бързо реагиране да достигнат до 300 000
НАТО предвижда силите за бързо реагиране да достигнат до 300 000
18:32, 27.06.2022
Чете се за: 01:07 мин.
Лидерите на Г-7 обещаха подкрепа за Киев - Зеленски поиска войната да свърши до зимата
Лидерите на Г-7 обещаха подкрепа за Киев - Зеленски поиска войната да свърши до зимата
18:20, 27.06.2022
Чете се за: 03:27 мин.
Руски ракети удариха търговски център в Централна Украйна
Руски ракети удариха търговски център в Централна Украйна
18:01, 27.06.2022 (обновена)
Чете се за: 01:30 мин.
Русия е в дефолт?
Русия е в дефолт?
16:58, 27.06.2022
Чете се за: 00:50 мин.
Продължават боевете за Лисичанск
Продължават боевете за Лисичанск
16:46, 27.06.2022
Чете се за: 00:57 мин.
Зеленски призова лидерите от Г-7 да направят всичко възможно войната да спре до края на годината
Зеленски призова лидерите от Г-7 да направят всичко възможно войната да спре до края на годината
16:12, 27.06.2022
Чете се за: 01:17 мин.
Четири жертви след рухването на трибуна по време на корида в Колумбия
Четири жертви след рухването на трибуна по време на корида в Колумбия
06:27, 27.06.2022 (обновена)
Чете се за: 01:32 мин.
Топ 24
Най-четени
Гърция отмени изискването за тест за COVID-19 за ваксинирани и преболедували
Гърция отмени изискването за тест за COVID-19 за ваксинирани и преболедували
Кирил Петков заминава на официално посещение в Сърбия
Кирил Петков заминава на официално посещение в Сърбия