Доклад на Държавния департамент за прането на пари у нас

Българската мафия пере пари чрез казина, нощни клубове и автокъщи, това се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ, който посочва слабите места в борбата с прането на пари у нас.

Според документа големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови плащания и липсата на ефективно правосъдие правят България уязвима за финансови престъпления. Те са дело на местни и чуждестранни банди, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, престъпления в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, става ясно още от доклада на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент. Най-проблематична е контрабандата с цигари, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем.