НОВИНИ

Доклад на Държавния департамент за прането на пари у нас

Българската мафия пере пари чрез казина, нощни клубове и автокъщи, това се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ, който посочва слабите места в борбата с прането на пари у нас.

bnt avatar logo
от Зоя Велинова
11:59, 06.08.2013
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
доклад държавния департамент прането пари нас
Снимка:

Българската мафия пере пари чрез казина, нощни клубове и автокъщи, това се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ, който посочва слабите места в борбата с прането на пари у нас.

Според документа големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови плащания и липсата на ефективно правосъдие правят България уязвима за финансови престъпления. Те са дело на местни и чуждестранни банди, които се занимават с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, престъпления в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, става ясно още от доклада на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент. Най-проблематична е контрабандата с цигари, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Главчев: Споразумението с Украйна не буди притеснения, освен в един аспект – десетгодишния срок
Главчев: Споразумението с Украйна не буди притеснения, освен в един аспект – десетгодишния срок
12:01, 23.12.2024
Чете се за: 02:25 мин.
Делян Пеевски: ДПС напуска АЛДЕ
Делян Пеевски: ДПС напуска АЛДЕ
11:52, 23.12.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Петима души, сред които две деца, са обгазени при пожар в блок в столичния кв. "Овча купел"
Петима души, сред които две деца, са обгазени при пожар в блок в столичния кв. "Овча купел"
11:26, 23.12.2024 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
Отстранен е кметът на район "Искър" в София
Отстранен е кметът на район "Искър" в София
11:13, 23.12.2024
Чете се за: 00:45 мин.
Къде кучето на изчезналия Ники заведе майка му?
Къде кучето на изчезналия Ники заведе майка му?
11:13, 23.12.2024 (обновена)
5327
Чете се за: 02:55 мин.
Товарен влак дерайлира край гара Батановци, спряно е движението между Перник и Радомир
Товарен влак дерайлира край гара Батановци, спряно е движението между Перник и Радомир
11:11, 23.12.2024
Чете се за: 00:32 мин.
Пияна украинка се блъсна в пекарна в Равда
Пияна украинка се блъсна в пекарна в Равда
10:54, 23.12.2024
Чете се за: 00:27 мин.
Протест пред Столичната община с искане за допускане на доброволци в общинските приюти
Протест пред Столичната община с искане за допускане на доброволци в общинските приюти
10:19, 23.12.2024
Чете се за: 00:37 мин.
Протестиращи собственици на имот в трасето на бул. "Тодор Каблешков" освободиха пътя
Протестиращи собственици на имот в трасето на бул. "Тодор Каблешков" освободиха пътя
10:12, 23.12.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Затвориха Прохода на Републиката за кратко заради снегонавявания и закъсали тежкотоварни автомобили
Затвориха Прохода на Републиката за кратко заради снегонавявания и закъсали тежкотоварни автомобили
10:01, 23.12.2024
Чете се за: 01:17 мин.
Планински спасители са имали три акции за оказване на помощ на пострадали туристи през последните 24 часа
Планински спасители са имали три акции за оказване на помощ на пострадали туристи през последните 24 часа
09:42, 23.12.2024
Чете се за: 02:12 мин.
Министърът на туризма: Няма решение за липсата на кадри без вкарване на работна ръка от чужбина
Министърът на туризма: Няма решение за липсата на кадри без вкарване на работна ръка от чужбина
08:55, 23.12.2024
Чете се за: 01:45 мин.
Топ 24
Най-четени
Доклад на Държавния департамент за прането на пари у нас
Доклад на Държавния департамент за прането на пари у нас
ГЕРБ срещу политическата чистка
ГЕРБ срещу политическата чистка