Евгения и Николай Баневи остават за постоянно в ареста. Това реши Апелативният специализиран съд. Причината - има опасност двамата да се укрият и да извършат нови престъпления, тъй като разполагат с много пари и имат сметки в офшорни зони. Семейството е обвинено за прането на над 1 милиард лева, укриване на данъци и източване на приватизирани предприятия.
Преди началото на съдебното заседание бизнесменът Николай Банев коментира обвинението за пране на пари.
Николай Банев: Вижте, целият този процес е нещо като селска вечеринка. Знаете ли в една банка, която я цитират като EFG. Тя е публична банка, регистрирана на лондонската фондова борса как може да вкараш 600 милиона евро изпрани.
Според Баневи семейството е жертва на Спецсъда, а обвиненията срещу фамилията са били на трупчета. В залата стана ясно, че още през 2011 г. следовател е дал информация по друго разследване, че през 2006 г. към швейцарска сметка са преведени близо 1 милиард лева.
Николай Банев: Не може да се изцепиш пред цялото общество и да кажеш Банев има в швейцарска сметка милиард лева. Това е абсурдно. А вие имате ли ги? Нямам един цент.
Банев заяви още, че през годините два пъти е информирал държавата за проблемите в завода "Полимери", но без резултат. По думите му, в документите по делото няма нито един негов и на съпругата му подпис, свързан с финансови злоупотреби.
Николай Банев: Срещу "Полимери" се водеше уникална война от страна именно на държавата.
Евгения Банева: Конкретно аз в тези фирми фигурирам като никоя." В групата фирми в АКБ Форест аз съм се занимавала с туристически дейност.
Ивайло Лозанов, прокурор: Има още доста неща, които следва да се направят по делото. Ще издържат ли доказателствата в съда? На този етап не мога да кажа. Все още е твърде рано.
Ако бъдат признати за виновни от съда, Баневи могат да получат до 10 години затвор.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият съдия по делото
Окръжният съд във Варна задържа под стража служителя на следствения арест в града
Разбиха мащабна мрежа за трафик на антики в Европа, има задържани археолози и професори
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
Чуй новините
Подкаст
