Палеж на магазин в Пловдив разкри схема за пране на пари

Схемата за пране на пари излиза на светло при среднощен пожар на 19 септември в Пловдив. Собственикът на изгорелия магазин за моторни масла Костадин Танев съобщава на полицията, че преди инцидента е получил серия заплахи. След палежа заканите не престават. Изпращала ги софийска кантора, която твърди, че Танев трябва да възстанови 39 000 евро.

Румен Попов - окръжен прокурор на Пловдив: След палежа, на 21-и се получава и вайбър комуникацията, с които полицията разполага, със закани, спрямо собственика на помещението, съпругата му, тяхна близка приятелка, децата им, автомобилите им.

Служител на ДАНС е съдействал на софийската кантора за събирането на личната информация. Не само за конкретния случай в Пловдив, но и за стотици роми, които да станат срещу 100 лева собственици на фирми -бушони. Фиктивните дружества били необходими, за да се регистрират офшорки за чуждестранните клиенти на кантората.

Румен Попов: Обръщат се през WhatsApp комуникация към един от дилърите и му казват, че трябва да намери - двама, трима или четирима. Лицето намира, снима личните карти и ги изпраща.

След проверката в масивите на ДАНС ромите били натоварвани на микробуси и транспротирани до София. Във кантората подписвали всички документи и се превръщали в юридически собственици на фирми. По сметките им били превеждани големи суми - от 20 до 40 хиляди евро. При извършения обиск в кантората в София, е открит печат на държавния финансов надзор. Управителят на финансовата компания и служителите се опитали да унищожат улики - флашки били хвърлени в тоалетната, а телефоните изтрити.

Славена Костова - наблюдаващ прокурор: Настъпила е една суматоха, при която лицата в офиса са се опитали да ги изхвърлят и да унищожат всичките веществени доказателства. Което обаче не се е случило.

Към наказателна отговорност е привлечен и управителят на дружеството.