Парите от "Полимери" са постъпвали в офшорни сметки на сем. Баневи (СНИМКИ)

По думите му, предмет на производството е приватизираният завод "Полимери" и по-точно неговото източване, "или както един мой колега го определи "обезкостяване". Това онагледява цялата ситуация, каза Гешев и добави, че вече имат свидетели, които потвърждават оперативната информация, с която властите разполагат.

"От първата вълна на масовата приватизация се придобиват предприятия. Към този момент държавата досега не е обвързала това по никакъв начин с някакъв последващ контрол. Нито дали ще се развиват тези предприятия, нито дали ще се инвестира в тях или ще се увеличават работните места. Абсолютно нищо – някой ти подарява едно предприятие. И за това няма никакъв контрол.

Резултатът с "Полимери" е, че започва неговото източване по различни начини и накрая стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало от завода. Резултатът е 1800 души на улицата само от това предприятие. Това дело ще онагледи т. нар. "бандитска приватизация", подчерта Гешев.

Той каза, че има данни и за още няколко предприятия, които по тази схема са ликвидирани.

Към момента са привлечени под наказателна отговорност Евгения и Николай Баневи, обясни Мария Дойчева, която е един от наблюдаващите прокурори по делото.

На Баневи са повдигнати и обвинения освен за сдружението и за присвояване и данъчни престъпления в периода 2010-2011 г. като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лева, а общият размер на щетата, нанесена на фиска е над 500 000 лв.

"В обвиненията не са включени апортите. По схемата за присвояване ще продължи да се работи сега, след като сме намерили откраднатите документи, укрити от сем. Баневи в бивш офис на техни дружества в гр. Варна", уточни Дойчева и добави, че освен чрез пренасочване на паричните потоци към сметки на други, контролирани от сем. Баневи дружества са използвали и друг похват.

Стана ясно още, че в имението на сем. Баневи са открити оригиналните документи на офшорките, използвани за източване на предприятията, както и много ценности.

"Вторият начин е вземане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото. Дружеството не развива активна търговска дейност от 2010 г., но до 2012 г. то има все някаква търговска дейност. Данните за извършвани престъпления са от свидетелски показания, които сега ще засечем със счетоводната документация.

Работата по случая е започнала след сигнализираща справка, пристигнала миналия месец в Специализираната прокуратура. След това сме изискали всички спрени, висящи в страната дела по този случай. Обединили сме 4 от тях като сме ги възобновили. Те са били спрени от прокурори – едно е в Окръжна прокуратура – Варна, две в Софийска градска прокуратура и едно висящо в Софийска районна прокуратура, което не е спряно. Делата са били спрени заради това, че са се водили срещу неизвестен извършител", допълни още Дойчева.

Обект на разследване са множество приватизирани предприятия, сред които са "Елма-Троян", което е източено преди това да се случи с "Полимери" и по същия начин е било нарязано за скрап преди да бъде обявено в несъстоятелност. Става дума и за завода в Костенец, който не е бил нарязан за скрап, но е бил продаден на КТБ през 2012 г.

Директорът на СДВР старши комисар Ивайло Иванов заяви, че имението на сем. Баневи е било много добре укрепено и се е наложило да бъде използван специализираният сектор "Кобра". Огромно имение, с много стаи, имаше много добре укрепени помещения, посочи Иванов и допълни, че за проникване в стаята с ценностите на ключаря са били нужни няколко часа.

От МВР разпространиха снимки от имението, включително и на коли от автомобилния парк, както и кадри с вещи на обвиняемите съпрузи Евгения и Николай.