Европрокуратурата арестува трима в разследване за ДДС измами в България, Германия и Полша

По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен, Германия на 1 април бяха арестувани трима заподозрени, а множество претърсвания бяха извършени в Германия, България и Полша в текущо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 милиона евро, включваща търговия с електронни стоки. Това съобщиха днес от институцията в Люксембург.

Принудителните действия са извършени в сътрудничество с Службата за данъчни разследвания в Берлин, българската Национална следствена служба, Главна дирекция "Национална полиция" в София и Централното антикорупционно бюро на Полша.

Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски търговци и буферни компании, участвайки в трансгранична измама с ДДС въртележка в търговия с електронни устройства. ДДС въртележката е сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между държавите-членки, които са освободени от данък върху добавената стойност.

Твърди се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за източването на 50 милиона евро ДДС. Двама от тримата бяха освободени в деня на задържането им, след като съдействаха на властите и предоставиха допълнителна информация за водачите.

Разследването продължава и е пряко свързано с по-голямо разследване, под името Мидас, за мащабни измами с ДДС, обхващащи 17 държави и с приблизителна стойност на щетите от 195 милиона евро.