САЩ обвиняват банка в пране на пари

От банката признаха за пропуски в работата си по предотвратяване на прането на пари. Днес беше съобщено, че един от висшите ръководители в банката - Дейвид Бегли, може би ще реши да се оттегли. Според експерти Ейч Ес Би Си може да бъде глобена 1 милиард долара. Банката е консултант по проекта АЕЦ "Белене".

Постоянната подкомисия, водена от сенатор Карл Левин, е работила близо година по този доклад. За това време са проучени 1 милион и 400 хиляди документа и са разпитани 75 служители на банката. Заключенията са, че в периода 2006-2009 година финансовата институция е позволявала съмнителни финансови операции от държави като Мексико, където се шири контрабандата с наркотици, Сирия, Иран, спрямо която Вашингтон има наложени санкции. Смята се, че за тези три години през банката са минали 15 милиарда долара, 7 от тях са влезли във финансовата система на Съединените щати. Предполага се, че в Близкия изток и Азия банката е извършавала финансови операции на структури, които може би са давали пари на терористични организации.

От банката признават за пропуски и слaб контрол в системата си за борба с прането на пари и обещават да се поправят. С най-голям интерес се очакват показанията пред комисията на най-висшият юридически служител на Ейч Ес Би Си Стюарт Ливи. Той е на този пост от януари тази година. Преди това от 2004 до 2011 година е бил ключова фигура в Министерството на финансите на САЩ, отговорен за разследване на случаи за финансирането на терористични групи. Като такъв е участвал и в мерки срещу Ейч Ес Би Си за нарушения, свързани с Иран.