НОВИНИ

САЩ обвиняват банка в пране на пари

Сенатът на САЩ обвини банката Ейч Ес Би Си, че заради лош контрол е допуснала милиарди долари от престъпна дейност да влязат във финансовата система на страната. В доклада се посочва, че в институцията цари дълбоко омърсена култура и е обслужвала наркобарони и престъпни държави.

bnt avatar logo
от Валери Маринов
22:25, 17.07.2012
Чете се за: 00:58 мин.
По света
сащ обвиняват банка пране пари
Снимка:
Сенатът на САЩ обвини банката Ейч Ес Би Си, че заради лош контрол е допуснала милиарди долари от престъпна дейност да влязат във финансовата система на страната. В доклада се посочва, че в институцията цари дълбоко омърсена култура и е обслужвала наркобарони и престъпни държави.

От банката признаха за пропуски в работата си по предотвратяване на прането на пари. Днес беше съобщено, че един от висшите ръководители в банката - Дейвид Бегли, може би ще реши да се оттегли. Според експерти Ейч Ес Би Си може да бъде глобена 1 милиард долара. Банката е консултант по проекта АЕЦ "Белене".

Постоянната подкомисия, водена от сенатор Карл Левин, е работила близо година по този доклад. За това време са проучени 1 милион и 400 хиляди документа и са разпитани 75 служители на банката. Заключенията са, че в периода 2006-2009 година финансовата институция е позволявала съмнителни финансови операции от държави като Мексико, където се шири контрабандата с наркотици, Сирия, Иран, спрямо която Вашингтон има наложени санкции. Смята се, че за тези три години през банката са минали 15 милиарда долара, 7 от тях са влезли във финансовата система на Съединените щати. Предполага се, че в Близкия изток и Азия банката е извършавала финансови операции на структури, които може би са давали пари на терористични организации.

От банката признават за пропуски и слaб контрол в системата си за борба с прането на пари и обещават да се поправят. С най-голям интерес се очакват показанията пред комисията на най-висшият юридически служител на Ейч Ес Би Си Стюарт Ливи. Той е на този пост от януари тази година. Преди това от 2004 до 2011 година е бил ключова фигура в Министерството на финансите на САЩ, отговорен за разследване на случаи за финансирането на терористични групи. Като такъв е участвал и в мерки срещу Ейч Ес Би Си за нарушения, свързани с Иран.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още По света

Изслушаха номинирани от Тръмп за ключови постове в следващата администрация
Изслушаха номинирани от Тръмп за ключови постове в следващата администрация
21:16, 15.01.2025 (обновена)
Чете се за: 04:37 мин.
Израел и Хамас се споразумяха за примирие
Израел и Хамас се споразумяха за примирие
18:51, 15.01.2025 (обновена)
Чете се за: 03:15 мин.
Съдбоносен момент за Газа и заложниците, ще има ли мир между Израел и Хамас?
Съдбоносен момент за Газа и заложниците, ще има ли мир между Израел и Хамас?
17:49, 15.01.2025
Чете се за: 03:35 мин.
Седмицата в снимки (1 - 15 януари)
Седмицата в снимки (1 - 15 януари)
15:30, 15.01.2025
Чете се за: 02:20 мин.
Байдън извади Куба от черния списък с държавите, подкрепящи тероризма
Байдън извади Куба от черния списък с държавите, подкрепящи тероризма
15:03, 15.01.2025
Чете се за: 01:27 мин.
Урсула фон дер Лайен е носител на тазгодишната награда "Карл Велики"
Урсула фон дер Лайен е носител на тазгодишната награда "Карл Велики"
14:45, 15.01.2025
Чете се за: 02:02 мин.
Константинос Тасулас ли ще е следващият президент на Гърция?
Константинос Тасулас ли ще е следващият президент на Гърция?
13:23, 15.01.2025
Чете се за: 04:00 мин.
Въздушна тревога в цяла Украйна заради масови руски атаки
Въздушна тревога в цяла Украйна заради масови руски атаки
12:27, 15.01.2025
Чете се за: 00:55 мин.
Настоящият и бъдещият съветник по сигурността на САЩ си предадоха щафетата
Настоящият и бъдещият съветник по сигурността на САЩ си предадоха щафетата
11:54, 15.01.2025
Чете се за: 00:47 мин.
11 починали в Истанбул след употреба на фалшив алкохол само за 24 часа
11 починали в Истанбул след употреба на фалшив алкохол само за 24 часа
10:35, 15.01.2025
Чете се за: 01:32 мин.
Володимир Зеленски ще посети днес Варшава
Володимир Зеленски ще посети днес Варшава
09:45, 15.01.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Хиляди "героични" снимки на Путин, генерирани с изкуствен интелект, заливат социалните мрежи
Хиляди "героични" снимки на Путин, генерирани с изкуствен интелект, заливат социалните мрежи
08:07, 15.01.2025
Чете се за: 02:30 мин.
Топ 24
Най-четени
Обама целуна съпругата си публично
Обама целуна съпругата си публично
Кръгла маса за пазара на труда
Кръгла маса за пазара на труда