При мащабна операция беше разбита престъпна група за финансиране на тероризъм

Членовете на терористичните групировки, които получавали преводи от България, не живеят у нас. Не може да се говори за директна терористична заплаха за България, подчерта Гешев.

Иван Гешев, зам.-главен прокурор: Тази операция и това досъдебно производство е едно от първите, да не кажа първото в ЕС с такъв предмет. По делото е установено, че такава мрежа от лица съществува в почти всички държави - то не е тайна.

Предстои да бъде уточнено на колко от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения.

Още преди година службите у нас получили информация за престъпна група, участвала в древната схема за нелегални парични преводи. Днес под ръководството на Спецпрокуратурата са извършени претърсвания на 50 адреса в София и в още шест български града. Иззети са 32 000 евро и други доказателства.

Системата „хавала“ съществува от векове и е особено популярна като метод за превод на пари в Азия, Близкия Изток и Африка.

При нея клиент се обръща към „хавалдар“ или, както казваме днес - брокер и му дава парите, които иска да изпрати. Посредникът се свързва със свои партньори в страната, за където е предназначена сумата. Получателят срещу парола взима парите. За услугата се удържа процент от тях като възнаграждение.

Реално при тази схема липсва паричен поток, който да може да бъде проследен. По тази причина „хавала“ е отличен начин за финансиране на незаконни дейности, сред които и терористични атаки. По тази схема работили живеещите в шест български града, задържани при акцията днес. Сред тях е организаторът - мъж от Сирия.

Иван Гешев, зам.-главен прокурор: С това се е занимавало основното лице - част от организираната престъпна група, с определен брой лица, които са го подпомагали на територията на Република България. Това лице е влязло в контакти и е финансирало лица, които се занимават с логистика на международни терористични организации и тяхното финансиране.