10 души са задържани при специализираната акция на спецпрокуратурата днес в хотел "Маринела" в София и в хотел "Марица" в Пловдив. Това съобщи ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев.
Открити са и 150 000 лв., от които 60 000 са били намерени в кутия за обувки. Гешев добави, че ще бъдат иззети и автомобили, а до края на деня наблюдаващият прокурор ще прецени какви обвинения да бъдат повдигнати на задържаните.
Гешев уточни, че трима са от семейството, а останалите са свързани с дейността на собственика на хотелите.
„Към момента се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и на МПС-та на територията на София и Пловдив. Става дума за разследване на специализираната прокуратура, което се извършва от следователи към спецпрокуратурата. Насочеността на разследването е за организирана престъпна група, извършваща пране на пари и престъпления против данъчната система. Към момента са задържани 10 лица за 24 ч., но очаквам броят им да се увеличи“, уточни Гешев.
Той обясни, че собственикът на хотела – Ветко Арабаджиев, който се води по документи, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си.
„Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми. Има доказателства, че вероятно лицето, което е собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари“, уточни Гешев и добави, че сред тях са лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от Арабаджиев, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит.
Ръководителят на спецпрокуратурата Иван Гешев заяви, че няма данни да са точени пари по време на Европредседателството ни. В хотел "Маринела" се провеждаха едни от най-важните европейски събития.
„За да спечелиш определени обществени поръчки, настаняване на определени лица, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“, допълни Гешев.
В момента се извършват претърсвания на помещения в хотел „Маринела“, които са ползвани от определени лица, които са обект на разследване, но това не означава, че целият хотел е организирана престъпна група.
„Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване по настоящето досъдебно производство. Предмет на разследване е, че това лице с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, че са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми. Част от разследването е в посока фирми, занимаващи се с туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.
Към края на деня ще стане ясно колко души ще бъдат привлечени към наказателна отговорност, за какви престъпления и какви мерки ще им бъдат наложени, добави Гешев. Той подчерта, че собственикът на хотела, който е в чужбина, ще бъде екстрадиран ако разследващите счетат, че е извършено престъпление.
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа
Чуй новините
Подкаст
