Финансовото министерство публикува разширен списък на лицата, които попадат в обхвата на санкциите

Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Разширеният списък включва "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“.

Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т.1. от РМС №441. Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен с лица по т.1, буква "а“, както и с такива по и т.1, буква "б“ от решението, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“.

Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление“, раздел "Прозрачност“.

Вижте разширения списък на фирми, попадащи в обхвата на санкциите, наложени от САЩ

Свързани статии:

НАП публикува списък с фирми, свързани със санкционираните по закона "Магнитски"

23:15, 04.06.2021

Чете се за: 01:52 мин.