НОВИНИ

В Швейцария разпитаха свидетелка за прането на пари от трафик на кокаин на българска наркомрежа

Мартин Гицов
от Мартин Гицов
22:05, 09.02.2022
Чете се за: 03:42 мин.
Сигурност и правосъдие
евелин банев брендо стана причина съдебно дело банка швейцария
Снимка:
Слушай новината

В свидетелски показания по дело за пране на пари от трафик на кокаин на българската наркомрежа около Евелин Банев, бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис" заяви, че е следвала указанията на началниците си. Обвинението, изложено на 500 страници, се фокусира върху отношенията на финансовата институция и бившата ѝ служителка с бившия български борец Евелин Банев и няколко свързани лица, двама от които също са обвиняеми. по случая.

Прокуратурата проследява движението на парите, спечелени от наркотрафик между Латинска Америка и Европа и иска компенсация от банката в размер на 42,4 милиона швейцарски франка. Според обвинението втората по големина швейцарска банка и бившата служителка не са направили необходимото, за да предотвратят укриването и изпирането на пари от кокаин между 2004 г. и 2008 г., въпреки индикации, че средствата са от криминален произход. Един от въпросите днес беше за реакцията на банката, след като неин клиент, замесен в наркомрежа, е бил застрелян на излизане от ресторант в София през 2005 г. (Б.ред.: става дума за баджанака на Брендо Константин Дишлиев).

Свидетелката заяви, че са направили всичко по силите си за да изяснят ситуацията, но не е знаела как да реагира. Според нея по случая е имало много вътрешни обсъждания, но тя не винаги е присъствала заради ниското си място в йерархията. Повечето от решенията са били вземани на по-високо равнище от нейното и тя само е била информирана и е следвала инструкции. Бившата банкова служителка заяви пред съда, че е била начинаеща с елементарно финансово образование и отрича престъпления. Тя е напуснала "Креди Сюис" през 2010 г. Според швейцарското правосъдие е помогнала за укриване на криминалния произход на средства чрез трансакции на стойност 146 милиона швейцарски франка, включително прехвърляне на 43 милиона в наличност.

"Креди Сюис" оспорва нелегалния произход на парите като твърди, че предполагаемите наркотрафиканти са имали законен бизнес в строителство, лизингова дейност и хотели. Сградите още са си там, посочва служителката, която твърди, че представители на банката са посетили България и са инспектирали офиси и недвижими обекти. Банката отхвърля всички обвинения, заяви, че вярва в невинността на бившата си служителка и планира да се защитава енергично в съда.

Прокуратурата иска конфискация на пари, открити в сейфа на един от обвиняемите и на други активи в банката, за които се твърди, че са свързани с мрежата на наркомрежата. По делото освен самата финансова институция и бившата ѝ служителка, отговарят двама предполагаеми членове на бандата и бивш служител на банка Юлиус Бер. В Швейцария няма обвинения срещу Банев. В Италия той е осъден през 2017 г. за наркотрафик, а през 2018 г. и в България за пране на пари. Дълго време беше в неизвестност до ареста му през септември в Украйна. България иска екстрадирането му за организиране на престъпна група за пране на пари, Румъния го търси за за организиране на мрежа за наркотрафик.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още Сигурност и правосъдие

Европейският съд по правата на човека отхвърли жалби срещу България
Европейският съд по правата на човека отхвърли жалби срещу България
10:31, 07.10.2024
Чете се за: 04:20 мин.
Марк Рюте: Правото на самоотбрана предвижда поразяване на цели на територията на противника
Марк Рюте: Правото на самоотбрана предвижда поразяване на цели на територията на противника
15:10, 01.10.2024
Чете се за: 03:02 мин.
Преговори с Русия не са част от плана, заяви Володимир Зеленски
Преговори с Русия не са част от плана, заяви Володимир Зеленски
20:23, 24.09.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Германските власти задръжаха няколко души по подозрения в нелегален трафик на хора
Германските власти задръжаха няколко души по подозрения в нелегален трафик на хора
14:54, 24.09.2024
Чете се за: 01:37 мин.
Eксплозивите в пейджърите бомби са били вградени преди да пристигнат в Ливан?
Eксплозивите в пейджърите бомби са били вградени преди да пристигнат в Ливан?
00:52, 20.09.2024
Чете се за: 01:52 мин.
"Сякаш всеки момент нещо в джоба ми ще избухне" - Ливан в плен на страх и гняв
"Сякаш всеки момент нещо в джоба ми ще избухне" - Ливан в плен на страх и гняв
20:31, 19.09.2024
Чете се за: 05:30 мин.
По следите на пейджърите бомби: Модерният троянски кон на Израел
По следите на пейджърите бомби: Модерният троянски кон на Израел
20:01, 19.09.2024
Чете се за: 05:37 мин.
Българската следа около пейджърите - всичко за фирмата, визирана в унгарското разследване
Българската следа около пейджърите - всичко за фирмата, визирана в унгарското разследване
19:44, 19.09.2024
Чете се за: 05:55 мин.
Балканите са важна част от снабдителната линия на Иран, смята Руслан Трад
Балканите са важна част от снабдителната линия на Иран, смята Руслан Трад
18:27, 19.09.2024
Чете се за: 01:25 мин.
Арестуваха израелски гражданин, заподозрян в заговор за убийство на Бенямин Нетаняху
Арестуваха израелски гражданин, заподозрян в заговор за убийство на Бенямин Нетаняху
17:03, 19.09.2024
Чете се за: 00:47 мин.
Има ли българска следа във взривовете в Ливан - кой е купил компрометираните пейджъри
Има ли българска следа във взривовете в Ливан - кой е купил компрометираните пейджъри
13:06, 19.09.2024
Чете се за: 04:50 мин.
Нови експлозии в Ливан - ще ескалира ли напрежението в Близкия изток?
Нови експлозии в Ливан - ще ескалира ли напрежението в Близкия изток?
12:38, 19.09.2024 (обновена)
Чете се за: 03:30 мин.
Топ 24
Най-четени
По-високи температури в четвъртък
По-високи температури в четвъртък
Атентаторът от Париж Салах Абдеслам отрича да е убивал и наранявал
Атентаторът от Париж Салах Абдеслам отрича да е убивал и наранявал