НОВИНИ

В Швейцария разпитаха свидетелка за прането на пари от трафик на кокаин на българска наркомрежа

Мартин Гицов
от Мартин Гицов
22:05, 09.02.2022
Чете се за: 03:42 мин.
Сигурност и правосъдие
евелин банев брендо стана причина съдебно дело банка швейцария
Снимка:
Слушай новината

В свидетелски показания по дело за пране на пари от трафик на кокаин на българската наркомрежа около Евелин Банев, бивша служителка на швейцарската банка "Креди Сюис" заяви, че е следвала указанията на началниците си. Обвинението, изложено на 500 страници, се фокусира върху отношенията на финансовата институция и бившата ѝ служителка с бившия български борец Евелин Банев и няколко свързани лица, двама от които също са обвиняеми. по случая.

Прокуратурата проследява движението на парите, спечелени от наркотрафик между Латинска Америка и Европа и иска компенсация от банката в размер на 42,4 милиона швейцарски франка. Според обвинението втората по големина швейцарска банка и бившата служителка не са направили необходимото, за да предотвратят укриването и изпирането на пари от кокаин между 2004 г. и 2008 г., въпреки индикации, че средствата са от криминален произход. Един от въпросите днес беше за реакцията на банката, след като неин клиент, замесен в наркомрежа, е бил застрелян на излизане от ресторант в София през 2005 г. (Б.ред.: става дума за баджанака на Брендо Константин Дишлиев).

Свидетелката заяви, че са направили всичко по силите си за да изяснят ситуацията, но не е знаела как да реагира. Според нея по случая е имало много вътрешни обсъждания, но тя не винаги е присъствала заради ниското си място в йерархията. Повечето от решенията са били вземани на по-високо равнище от нейното и тя само е била информирана и е следвала инструкции. Бившата банкова служителка заяви пред съда, че е била начинаеща с елементарно финансово образование и отрича престъпления. Тя е напуснала "Креди Сюис" през 2010 г. Според швейцарското правосъдие е помогнала за укриване на криминалния произход на средства чрез трансакции на стойност 146 милиона швейцарски франка, включително прехвърляне на 43 милиона в наличност.

"Креди Сюис" оспорва нелегалния произход на парите като твърди, че предполагаемите наркотрафиканти са имали законен бизнес в строителство, лизингова дейност и хотели. Сградите още са си там, посочва служителката, която твърди, че представители на банката са посетили България и са инспектирали офиси и недвижими обекти. Банката отхвърля всички обвинения, заяви, че вярва в невинността на бившата си служителка и планира да се защитава енергично в съда.

Прокуратурата иска конфискация на пари, открити в сейфа на един от обвиняемите и на други активи в банката, за които се твърди, че са свързани с мрежата на наркомрежата. По делото освен самата финансова институция и бившата ѝ служителка, отговарят двама предполагаеми членове на бандата и бивш служител на банка Юлиус Бер. В Швейцария няма обвинения срещу Банев. В Италия той е осъден през 2017 г. за наркотрафик, а през 2018 г. и в България за пране на пари. Дълго време беше в неизвестност до ареста му през септември в Украйна. България иска екстрадирането му за организиране на престъпна група за пране на пари, Румъния го търси за за организиране на мрежа за наркотрафик.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още Сигурност и правосъдие

Трябва да поставим Украйна в силна позиция, заяви Марк Рюте
Трябва да поставим Украйна в силна позиция, заяви Марк Рюте
21:52, 18.12.2024
Чете се за: 01:40 мин.
Жертва съм на дълбока несправедливост, заяви Саркози
Жертва съм на дълбока несправедливост, заяви Саркози
16:49, 18.12.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Окончателно: Присъда домашен арест за Никола Саркози
Окончателно: Присъда домашен арест за Никола Саркози
15:33, 18.12.2024
Чете се за: 01:40 мин.
ЕК vs ТикТок: Започва разследване, има ли заплахи за изборите в ЕС?
ЕК vs ТикТок: Започва разследване, има ли заплахи за изборите в ЕС?
13:18, 17.12.2024
Чете се за: 01:12 мин.
Борислав Сарафов обсъди във ФБР опита в противодействието на престъпността
Борислав Сарафов обсъди във ФБР опита в противодействието на престъпността
11:11, 14.12.2024
Чете се за: 01:50 мин.
Мярка срещу нелегалната миграция: Нидерландия наложи контрол по сухопътните си граници
Мярка срещу нелегалната миграция: Нидерландия наложи контрол по сухопътните си граници
19:09, 09.12.2024
Чете се за: 02:12 мин.
Сблъсъци в Атина след шествие по повод убийството на младеж от полицията преди 16 години
Сблъсъци в Атина след шествие по повод убийството на младеж от полицията преди 16 години
08:28, 07.12.2024
Чете се за: 00:40 мин.
"Файненшъл таймс": Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, планирали да атакуват украински войници
"Файненшъл таймс": Българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия, планирали да атакуват украински войници
10:00, 04.12.2024 (обновена)
Чете се за: 03:00 мин.
Белгийската полиция претърсва имоти на бившия еврокомисар Дидие Рейндърс
Белгийската полиция претърсва имоти на бившия еврокомисар Дидие Рейндърс
09:45, 04.12.2024
Чете се за: 01:37 мин.
Най-голямата наркобанда във Великобритания беше вкарана в затвора
Най-голямата наркобанда във Великобритания беше вкарана в затвора
22:52, 02.12.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Ким Чен Ун: Атаки срещу руска територия дават право на Москва на самоотбрана
Ким Чен Ун: Атаки срещу руска територия дават право на Москва на самоотбрана
23:55, 29.11.2024
Чете се за: 00:22 мин.
Двама от задържаните в Лондон българи се признаха за шпиони, трима пледират невинни
Двама от задържаните в Лондон българи се признаха за шпиони, трима пледират невинни
20:41, 28.11.2024 (обновена)
Чете се за: 02:00 мин.
Топ 24
Най-четени
Stanislav Todorov elected Chairman of the Energy Regulator
Stanislav Todorov elected Chairman of the Energy Regulator
“Pirogov" hospital: The main reason for high Covid-19 mortality rate is that patients come when it is too late
“Pirogov" hospital: The main reason for high Covid-19 mortality rate is that patients come when it is too late