Гриша Ганчев в румънска афера

Тази сутрин съдът в Букурещ реши да арестува превантивно 39 лица, заподозрени в укриване на данъци. Според данните на Дирекцията за борба с организираната престъпност става дума за организирана международна група, в която са замесени и осем български граждани, сред тях бизнесменът Гриша Ганчев.

Според прокуратурата в Букурещ международната престъпна група е извършвала данъчни измами, с които е ощетявала румънската държава с около 40 милиона евро годишно в периода 2010-2012. В престъпната схема са замесени представители на полицията и на данъчната администрация. Сред българите, участвали в престъпната група, прави впечатление името на Гриша Ганчев.

Данните за българското участие са от Дирекцията за борба с организираната престъпност и тероризма.

Престъпната група е печелела основно от фиктивен внос и данъчни измами при търговията с хранителни стоки - главно захар и строителни материали.

Фабиан Бадила, говорител на Гранична полиция:
- Това е разследване на гранична полиция, координирано от Дирекцията за борба с организираната престъпност. То започна преди 8 месеца.

Според обвиненията целта на групировката е била да се изперат мръсните пари на известния престъпен клан Бутоане от Гюргево, натрупани основно от лихварство. Лидерът на клана е известен с това, че отива да играе покер, придружен от нотариус, който се грижи за прехвърлянето на спечеленото недвижимо имущество.

Кланът, както и разбитата престъпна група, са се ползвали от политически протекции и се свързват с известен сенатор от управляващата социалдемократическа партия. Този факт говори, че разкритията вероятно са свързани и с острите предизборни политически сблъсъци в Румъния.