БНБ е била наясно с проблемите в КТБ още от 2010 година. Това става ясно от засекретен доклад, който оповестиха от Центъра за либерални стратегии, Асоциация "Прозрачност без граници" и програмата Достъп до информация.
Проверката на надзорниците в КТБ през 2010-а установява слабости в раздаването на кредити и недостатъчно ефективна оценка на тяхното обезпечаване. Посочено е още, че финансовото състояние на банката е добро, но тя може да пострада при изтегляне на по-големи суми.
Още през 2010 г. надзорът на БНБ отбелязва, че КТБ е кредитирала 22 миноритарни акционери, които заедно със закупените от КТБ облигации на фирмата ТЦ-ИМЕ, свързвана с Цветан Василев, правят 96% от капиталовата база на банката.
След запитване на "По света у нас" от БНБ обясниха в писмо, че всички материали, свързани с надзора на КТБ са предоставени на компетентните разследващи органи.
Екипи на КЗП и на НАП провериха автомивка на самообслужване в Пловдив по сигнал
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, предлага шефът на Софийския затвор
Делото "Епстийн": Модели от българска агенция вероятно са изпращани в САЩ по искане на бизнесмена