БНБ знаела състоянието на КТБ още от 2010 година

Проверката на надзорниците в КТБ през 2010-а установява слабости в раздаването на кредити и недостатъчно ефективна оценка на тяхното обезпечаване. Посочено е още, че финансовото състояние на банката е добро, но тя може да пострада при изтегляне на по-големи суми.

Още през 2010 г. надзорът на БНБ отбелязва, че КТБ е кредитирала 22 миноритарни акционери, които заедно със закупените от КТБ облигации на фирмата ТЦ-ИМЕ, свързвана с Цветан Василев, правят 96% от капиталовата база на банката.

След запитване на "По света у нас" от БНБ обясниха в писмо, че всички материали, свързани с надзора на КТБ са предоставени на компетентните разследващи органи.