Специализираната прокуратура влезе в хотелите "Маринела" и "Марица"

Специализираната прокуратура влезе в офиси в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския "Марица". Поводът е разследване на престъпна група за данъчни измами и пране на пари. Бизнесменът Ветко Арабаджиев, който е собственик на хотелите, и още двама души от семейството му са обект на разследване. В София и Пловдив са задържани 10 човека. По наша информация сред тях е синът на бизнесмена - Вълчо Арабаджиев.

Йоана Миланова
от Йоана Миланова
18:10, 31.08.2018
Чете се за: 00:49 мин.
У нас

Заместник-главният прокурор нито един път не назова името на собственика на двата хотела Ветко Арабаджиев, но от думите му стана ясно, че бизнесменът и семейството му са сред разследваните. Сред задържаните при акцията са собственици и управители на различни фирми.

Иван Гешев - зам.-главен прокурор: Това са и лица, които неформално нямат връзка с фирми собственост или контролирани от посоченото от вас лице. Поставени лица на различни фирми, които официално не би следвало да имат нищо общо с това лице и официалните негови фирми. Предмет на разследването е, че това лице с определен кръг от хора вероятно, към този момент има доказателства, са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, организирана престъпна група с други фирми, различни от тази, която е собственик на този хотел.

От прокуратурата разясниха по каква схема са извършвани данъчните измами - през последните две години реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа „липсващи търговци". Тези фактури са осчетоводявани под контрола на престъпната група и така е избягвано плащането на данъци. Собственикът на хотелите в момента е в чужбина.

Все още не се знае с категоричност дали ще бъдат повдигнати обвинения на бизнесмена и членове на семейството му.

Иван Гешев - зам.-главен прокурор: Към този момент има данни и доказателства за 3 лица от това семейство, които посочихте, като дали и трите ще бъдат привлечени към наказателна отговорност.
Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News

Още У нас

Над 5000 подписа за българско гражданство събра директорът на болницата в Исперих
Над 5000 подписа за българско гражданство събра директорът на болницата в Исперих
09:18, 18.01.2021
Чете се за: 03:00 мин.
Емил Коларов: Не трябва да се нарушават заповедите, но да се спазват и обещанията
Емил Коларов: Не трябва да се нарушават заповедите, но да се спазват и обещанията
09:06, 18.01.2021
Чете се за: 02:20 мин.
Марияна Николова: Обсъжда се отваряне на заведенията на 50% и при предварителни резервации
Марияна Николова: Обсъжда се отваряне на заведенията на 50% и при предварителни резервации
08:48, 18.01.2021
Чете се за: 02:35 мин.
Евакуираните хора от Батановци вече са по домовете си
Евакуираните хора от Батановци вече са по домовете си
08:10, 18.01.2021
Чете се за: 01:20 мин.
Столична община: Имаме готовност да осигурим подслон на всеки един, останал без дом
Столична община: Имаме готовност да осигурим подслон на всеки един, останал без дом
07:43, 18.01.2021
Чете се за: 01:47 мин.
Законно ли се сече гората край Владая?
Законно ли се сече гората край Владая?
07:15, 18.01.2021
Чете се за: 04:15 мин.
Атанасовден е!
Атанасовден е!
06:49, 18.01.2021
Чете се за: 01:00 мин.
Мразовито утро
Мразовито утро
06:00, 18.01.2021
Чете се за: 01:05 мин.
Постепенно затопляне през новата седмица
Постепенно затопляне през новата седмица
21:30, 17.01.2021
Чете се за: 02:32 мин.
С около 20% по-малко са туристите в хижите тази зима
С около 20% по-малко са туристите в хижите тази зима
20:53, 17.01.2021
Чете се за: 00:35 мин.
Докога пазарите у нас ще предлагат предимно китайски чесън и македонски ябълки?
Докога пазарите у нас ще предлагат предимно китайски чесън и македонски ябълки?
20:40, 17.01.2021
Чете се за: 01:22 мин.
Ще се превърнат ли покривните соларни инсталации в алтернатива на електроцентралите у нас?
Ще се превърнат ли покривните соларни инсталации в алтернатива на електроцентралите у нас?
20:16, 17.01.2021
Чете се за: 03:32 мин.
Топ 24
Най-четени
БСП вижда признание за провал в оставките на министрите Радев, Нанков, Московски
БСП вижда признание за провал в оставките на министрите Радев, Нанков, Московски
Различни реакции сред Обединените патриоти за оставките на тримата министри
Различни реакции сред Обединените патриоти за оставките на тримата министри