Nexo категорично отхвърля всички обвинения от страна на прокуратурата. В позиция до медиите компанията твърди, че платформата не е използвана за изпиране на пари и финансиране на незаконни действия, включително тероризъм, както и за заобикаляне на санкции, не са извършвани финансови и данъчни престъпления и това ще бъде доказано по законоустановения ред пред българските съдилища. Смятат, че прокуратурата и участниците в разследването не познават сферата, в която оперира компанията и спецификите й.
От Nexo твърдят, че действията на прокуратурата са политически мотивирани.
Четирима са обвинени по казуса Nexo, свидетели по разследването са поискали защита
Припомнят, че са сред криптокомпаниите с най-високи стандарти по отношение на “познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ, което позволява на специалистите, придобили специална квалификация в САЩ във връзка с борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, да установят по безспорен начин произхода на влизащите на платформата криптоактиви и дестинацията на изтеглените от платформата такива.
От Nexo твърдят, че компанията притежава над 50 лиценза и регистрации в различни юрисдикции в световен мащаб.
Nexo ще предяви искове за всички претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразни действия, като за целта е ангажирало американски консултанти, специализиращи именно анализ на исковете (claim analysis). По първоначални калкулации исковете ще са за стотици милиони долари.
Вижте цялата позиция на Nexo ТУК
Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube
Чуй новините
Подкаст
