Четирима са задържани, схемата е ощетила бюджета с милиони
ГДБОП разкри организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления. Акцията е проведена на 26 юни в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура.
Задържани са четирима души на възраст между 25 и 57 години от София и Варна.
В хода на досъдебното производство е установено, че чрез контролирани търговски дружества са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП.
Целта на схемата е избягване на установяването и плащането на данъчни задължения - ДДС и корпоративен данък. Установените щети за бюджета за периода 2022 - 2024 г. са за около 5 милиона лева.
При проведените действия по разследването са претърсени 13 имота на територията на София и 12 във Варна. Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и документи - стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и други, имащи отношение към воденото производство.
Работата по случая продължава.
Разбиха схема за изнудване: Двама младежи заплашвали хора с оръжия заради измислени дългове
Съдът в Пловдив остави в ареста бившия полицай, обвинен за убийството на млад мъж в Съединение
Нелегално депо за складиране и търговия с вейпове разкриха митнически служители в София
633 години от падането на Търново: Бачковският манастир събра зографи и поклонници
Реколтата от грозде: Първите винени сортове се предлагат на цени от 0,60 до 1,20 евро за килограм
Чуй новините
Подкаст
