ГДБОП разби група за данъчни измами - продавали мобилни телефони и техника

ГДБОП разкри организирана престъпна група, извършвала данъчни престъпления. Акцията е проведена на 26 юни в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура.

Задържани са четирима души на възраст между 25 и 57 години от София и Варна.

В хода на досъдебното производство е установено, че чрез контролирани търговски дружества са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП.

Целта на схемата е избягване на установяването и плащането на данъчни задължения - ДДС и корпоративен данък. Установените щети за бюджета за периода 2022 - 2024 г. са за около 5 милиона лева.

При проведените действия по разследването са претърсени 13 имота на територията на София и 12 във Варна. Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и документи - стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и други, имащи отношение към воденото производство.

Работата по случая продължава.