Трима обвинени за данъчни измами чрез търговия с трюфели след акцията в Пловдив

След вчерашната зрелищна полицейска акция в Пловдив, в която участваха служители на ДАНС и Икономическа полиция – вече има трима обвинени. Това съобщиха от окръжна прокуратура Пловдив.

Обвиненията са за извършени данъчни измами чрез търговия с трюфели. Двама от обвиняемите са италианци и един е българин.

Според прокурорите има доказателства, че италианските граждани всеки месец превеждали в българска банка голяма сума пари. След това посещавали България, за да изтеглят парите и ги предоставяли на българския си съучастник. С получената сума той закупувал трюфели от районите на Разград и Шумен. Впоследствие българинът изнасял ценните гъби с бусове на територията на Италия.

Цялата дейност не е била осчетоводена и декларирана пред данъчните служби в България. По този начин е нанесена вреда на държавния бюджет с оглед недекларирането и незаплащането на дължимите данъци за извършената търговска дейност.

По досъдебното производство са извършени 10 претърсвания и изземвания на различни адреси в Пловдив, Разград и Шумен и един обиск. Престъпната схема е установена след проведени действия на служители от ТД ДАНС, Пловдив, и отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив. Поискано е било съдействия от "Евроджъст" и италианските правоохранителни органи.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление а наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив. Действията по разследването продължават от разследващи полицаи от отдел "Икономическа полиция“ към ОД на МВР Пловдив.

Чуйте последните новини, където и да сте!
Последвайте ни във Facebook и Instagram
Следете и канала на БНТ в YouTube