Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
Преходът от лев към евро: НАП и КЗП с масови проверки по търговските обекти
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чуй новините
Подкаст
