Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
Любомир Каримански, БНБ: Не използвайте търговските обекти за обмяна на валута
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
10 млн. евро на седмица губи транспортният бранш заради блокадите на гръцките фермери
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Чуй новините
Подкаст
