Парламентът ще гласува текстове от новия закон за мерките срещу изпирането на пари. Главната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за видна политическа личност. Президенти, премиери, министри, депутати - и досега бяха проучвани за произхода на парите им при различни видове сделки. В кръга на проверяваните вече ще влизат и свързаните с тях хора, с които те имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители, и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.
Законът разширява контрола и до лица, за които има данни, че са в близки търговски или други делови взаимоотношения с политика или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителските фондове.
България и още 16 държави искат от ЕС запазване на средствата за земеделие и сближаване
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат за придобиване на международните активи на "Лукойл"
Предвиждат нови мерки за хората и бизнеса заради високите цени на горивата и растящата инфлация
Вицепремиерът Александър Пулев: Заводът за барут ще се строи на терен край Бругас
Зеленски заяви, че украинските сили не са провеждали операции в зоната на атакуваните кораби край България
Франция пламна: Сълзотворен газ, вандализъм и палежи в най-мащабния ден от началото на ученическите протести
Огромен интерес и по време на втората предпремиера на "Под прикритие 6"
Чуй новините
Подкаст
