НОВИНИ

„Инвестбанк“ отрече да има нарушение в случая с паричния превод от Венецуела

От „Инвестбанк“ днес излязоха с позиция по случая с преводи на милиони долари от Венецуела към България. От финансовата институция заявяват, че нямат и не са имали кореспондентски отношения с венецуелски банки. За „По света и у нас“ от банката заявиха, че средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички изисквания на Валутния закон.

Иво Никодимов
от Иво Никодимов
20:01, 14.02.2019
Чете се за: 00:56 мин.
У нас

В писмена позиция на "Инвестбанк" се казва, че извършените входящи и изходящи трансфери са били основно за доставка на хранителни стоки за Венецуела. Като основание пред финансовата институция са представени товарителници. Твърдят още, че не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

По неофициални данни през адвокатската доверителна сметка са преминали 140 милиона долара, като с 80 милиона са направени плащания към сметки на банки в трети страни.

Тихомир Безлов, директор на Центъра за изследване на демокрацията: Но това, забележете, е станало преди Нова година, доколкото разбирам, т.е. преди влизането на всички тези санкции, които наложиха САЩ и Западноевропейските страни.
;

От финансовата институция заявяват още, че преди средствата да постъпят при тях, те са преминали през поне две други банки-кореспонденти.

Тихомир Безлов, директор на Центъра за изследване на демокрацията: Те обикновено са американски и английски. Разбирам, че през немска банка, която е кореспондентска на тази банка са минали накрая средствата.

Ако имат съмнения за подозрителни сделки кореспондентските банки са длъжни да уведомят за това банката получател. Цялата тази кореспонденция се пази във всяка банка през, която средствата са преминали. Отделно всяка банка е задължена да извършва постоянен контрол за законност на плащанията.

Владимир Каролев, икономист: Всичко, което е над 10 хиляди лева, било превод, било касово ако искате да изтеглите над 10 000 лева сте длъжни да пишете декларация от къде е произхода на парите. И тази декларация, едно от копията отива в ДАНС.

Според експертите в случая няма проблем с банковите преводи, ако парите са отивали действително за доставки на храни и лекарства, както се твърди.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Петър Чобанов: Мисля за еврозоната, екипът на БНБ трябва да продължи напред
Петър Чобанов: Мисля за еврозоната, екипът на БНБ трябва да продължи напред
13:54, 29.03.2024
Чете се за: 01:07 мин.
Радослав Миленков коментира дали би приел премиерския пост
Радослав Миленков коментира дали би приел премиерския пост
13:37, 29.03.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Омбудсманът е заявила пред Румен Радев, че не може да е служебен премиер
Омбудсманът е заявила пред Румен Радев, че не може да е служебен премиер
13:24, 29.03.2024
Чете се за: 01:00 мин.
Затоплянето продължава
Затоплянето продължава
13:07, 29.03.2024
Чете се за: 01:42 мин.
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
Седмицата в снимки: 23 - 29 март
12:55, 29.03.2024
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаха мъж, заплашил с пистолет лекар в болница в Шумен
Задържаха мъж, заплашил с пистолет лекар в болница в Шумен
12:42, 29.03.2024
Чете се за: 00:40 мин.
БДЖ и "Дойче бан" сключиха договор за доставка на 76 модернизирани вагона (СНИМКИ)
БДЖ и "Дойче бан" сключиха договор за доставка на 76 модернизирани вагона (СНИМКИ)
12:19, 29.03.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Румен Радев: Опциите за служебен премиер са изключително стеснени
Румен Радев: Опциите за служебен премиер са изключително стеснени
12:18, 29.03.2024
Чете се за: 02:42 мин.
Продължават срещите на президента с потенциалните служебни премиери
Продължават срещите на президента с потенциалните служебни премиери
12:09, 29.03.2024 (обновена)
Чете се за: 03:37 мин.
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 април
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 април
11:31, 29.03.2024
Чете се за: 00:45 мин.
ПП-ДБ иска създаване на временна комисия, която да разследва "Турски поток"
ПП-ДБ иска създаване на временна комисия, която да разследва "Турски поток"
11:26, 29.03.2024
Чете се за: 01:25 мин.
Съдът отложи делото за оспорения резултат на изборите в столицата за 26 април
Съдът отложи делото за оспорения резултат на изборите в столицата за 26 април
11:20, 29.03.2024 (обновена)
Чете се за: 06:05 мин.
Топ 24
Най-четени
Продължават ожесточените дебати около промените в Изборния кодекс
Продължават ожесточените дебати около промените в Изборния кодекс
Президентите на Русия, Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Сирия
Президентите на Русия, Турция и Иран обсъдиха ситуацията в Сирия