„Инвестбанк“ отрече да има нарушение в случая с паричния превод от Венецуела

В писмена позиция на "Инвестбанк" се казва, че извършените входящи и изходящи трансфери са били основно за доставка на хранителни стоки за Венецуела. Като основание пред финансовата институция са представени товарителници. Твърдят още, че не са налични санкционни трансакции, свързани с Държавната петролна компания на Венецуела.

По неофициални данни през адвокатската доверителна сметка са преминали 140 милиона долара, като с 80 милиона са направени плащания към сметки на банки в трети страни.

Тихомир Безлов, директор на Центъра за изследване на демокрацията: Но това, забележете, е станало преди Нова година, доколкото разбирам, т.е. преди влизането на всички тези санкции, които наложиха САЩ и Западноевропейските страни.

От финансовата институция заявяват още, че преди средствата да постъпят при тях, те са преминали през поне две други банки-кореспонденти.

Тихомир Безлов, директор на Центъра за изследване на демокрацията: Те обикновено са американски и английски. Разбирам, че през немска банка, която е кореспондентска на тази банка са минали накрая средствата.

Ако имат съмнения за подозрителни сделки кореспондентските банки са длъжни да уведомят за това банката получател. Цялата тази кореспонденция се пази във всяка банка през, която средствата са преминали. Отделно всяка банка е задължена да извършва постоянен контрол за законност на плащанията.

Владимир Каролев, икономист: Всичко, което е над 10 хиляди лева, било превод, било касово ако искате да изтеглите над 10 000 лева сте длъжни да пишете декларация от къде е произхода на парите. И тази декларация, едно от копията отива в ДАНС.

Според експертите в случая няма проблем с банковите преводи, ако парите са отивали действително за доставки на храни и лекарства, както се твърди.