Схема за пране на пари, действала в продължение на три години, разби полицията в Пловдив. Имитации на маркови маратонки са били продавани онлайн през четири сайта, а печалбата е била влагана в строителството на пищен ритуален дом и скъпа четириетажна кооперация без всякакви документи. Доказаните до момента изпрани средства надхвърлят 700 000 лв.
В таен склад, маскиран зад стена на магазин за обувки, разследващите открили маратонки, имитация на световни марки, на стойност над 600 000 лв.
"Лицето борави с ключ, което държи склада, когато е нужно да се изкара стока и когато се заключи, не можа да се проникне до задното помещение", разкри Георги Буюклиев - Икономическа полиция Пловдив.
Стоката е била продавана онлайн през четири сайта, зад които стоят двама братя от пловдивския квартал Столипиново.
"Дневният оборот в определени дни е стигал до 20 хиляди лева. Нищо не е показвало, че в магазина кипяла мащабна търговия, разказват работещите в съседство", допълни ст. комисар Йордан Рогачев - директор на ОДМВР - Пловдив.
От продажбите не са плащани никакви данъци, а печалбата е била изпирана в строителство, обясниха от прокуратурата.
"Изграден ритуален дом в град Пловдив... в следствие на изпиране на средствата от престъплението от този вид търговия, като е построена и четириетажна кооперация без никакви документи", каза Румен Попов, окръжен прокурор на Пловдив.
Луксозната сграда е построена точно до кварталното полицейско управление в Столипиново. Пищният ритуален дом пък е срещу училището и се рекламира в социалните мрежи. На посочения за контакти телефон ни обясниха, че можем да наемем залата за тържество.
До момента по случая са арестувани 10 души, сред които е и единият от братята-организатори. Другият е обявен за общодържавно издирване.
Репортер: Нели Ангелова
Снимки: БГНЕС
Чуй новините
Подкаст
