Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати.
В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква "б“ от РМС № 441, а именно: "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Вижте разширения списък на лицата, които попадат в обхвата на санкциите
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква "а“ от РМС № 441, а именно: "всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 "а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква "а“ и "б“ от РМС №441, както и съгласно буква "в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Разширеният списък е публикуван в рубрика "Открито управление“, раздел "Прозрачност“.
Финансовото министерство публикува разширен списък на лицата, които попадат в обхвата на санкциите
Контрабандни близо 200 пистолети, укрити като боички и авточасти, задържаха на МП „Лесово“
Родители на загинали деца протестираха пред съда в Пловдив: 4 години чакаме справедливост
ГДБОП разби схема за продажба на хранителни добавки, претендирали, че са чудодейно лекарство
Тристранният съвет не постигна единодушно съгласие по мерките срещу високите цени
Патриарх Даниил се срещна с председателя на Народното събрание в сградата на Светия синод
Тайванската писателка Ян Шуан-цзъ спечели наградата "Букър" за 2026 г.
Чуй новините
Подкаст
