Разбиха най-голямата организация за пране на пари

Разбита е една от най-големите перачници за пари в историята. Чрез фирмата за електронно разплащане Либърти Резърв престъпни организации са успели да изперат над шест милиарда долара. Банката беше базирана в Коста Рика, но виртуално е действала на всички континенти.

Реално пране на пари чрез виртуална валута. Така е действала Либърти Резърв. Банката е създадена през 2006 година и е била любимата на престъпния свят. Имала около един милион клиенти от цял свят, като една пета от тях били от Съединените щати.

"Либърти Резърв е била създадена, за да помага на престъпната дейност. Тя е оперирала така, че да привлича и обслужва престъпници", обясни прокурорът Прийт Барара.

Услугите се изразявали в пране на пари от измами с кредитни карти, кражби на самоличности, измами с инвестиции, хакерство, детска порнография и разпространение на наркотици. За да превърнат виртуалните пари в реални долари, клиентите се обръщали към трета страна, която обменяла валутата. За всяка обмяна Либърти Резърв вземала такса от един процент.

Банката успяла да извърши над 55 милиона операции, преди да бъде закрита преди няколко седмици. При масираната акция били извършени обиски в офисите й в 17 страни. Сред задържаните е и основателят на банката - американският гражданин Артър Будовски. След разкритията американските власти за първи път задействаха закона от 2001 година за борба с тероризма и с механизмите за финансиране. Те изключиха от финансовата система на Съединените щати всички американски финансови институции, свързани с Либърти Резърв.