МВР и НАП осигурявали чадър за финансови измами за близо 40 млн. лева

МВР и НАП са осигурявали чадър на група, разследвана за укриване на близо 10 милиона лева от ДДС и пране на пари за 30 милиона лева. Това заяви главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.

По време на акцията, която е извършена миналата седмица, са били претърсени 23 адреса в Пловдив, София, Варна, Исперих и Монтана. Задържани са пет души, които в момента са на свобода срещу парични гаранции. В Пловдив Лазаров представи новия шеф на полицията в града Пламен Узунов.

В мащабната схема за източване на ДДС и пране на пари са замесени две пловдивски фирми, които са внасяли сухо мляко от държави от Европейския съюз, след което са го продавали на различни мандри. Една трета от продаденото мляко било с фактури, а останалото - „под масата". По документи част от стоката е била апортирана в други фирми, като по този начин измамниците са придобивали дялове в тях. За 3-ма от задържаните се смята, че са контролирали цялата дейност.

"Когато започнаха и съответните разпити на лицата някои от тях бяха изненадани защо ги задържаме и защо се занимаваме с тях, защото имали чадър и работели за държавата, твърдят че са имали протекции от структура в МВР и в Министерство на финансите", каза главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Групата била разследвана преди около година, но нищо не се е случило в последствие, каза още главния секретар на МВР. Двете пловдивски фирми са регистрирани на името на клошар от Мантанско.

"Освен тези две фирми, за които са повдигнати обвинения, на този етап ние продължаваме разследването за още 30 юридически лица, свързани помежду си, които са участвали в тази схема, две от тях са офшорни фирми, регистрирани на Сейшелските острови", отбеляза наблюдаващият прокурор Галина Минчева

Престъплението е извършвано между 2009 и 2012 г. Апелативният прокурор на Пловдив Иван Даскалов заяви, че към настоящия момент са повдигнати обвинения на пет души за данъчно престъпление и ако бъде доказана вината им, ги грози затвор от 3 до 8 години.