МВР и НАП осигурявали чадър за финансови измами за близо 40 млн. лева

МВР и НАП са осигурявали чадър на група, разследвана за укриване на близо 10 млн.лева от ДДС и пране на пари за 30 милиона лева - това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.

По време на акцията, която е извършена миналата седмица, са претърсени 23 адреса в Пловдив, София, Варна, Исперих и Монтана. Задържани са петима души, които в момента са на свобода срещу парични гаранции. В Пловдив Лазаров представи новия шеф на полицията в града Пламен Узунов.

В мащабната схема за източване на ДДС и пране на пари са замесени две пловдивски фирми, които са внасяли сухо мляко от държави от Европейския съюз, след което са го продавали на различни мандри. 1/3 от продаденото мляко било с фактури, а останалото „под масата".

По документи, част от стоката е била апортирана в други фирми, като по този начин измамниците са придобивали дялове в тях. За 3-ма от задържаните се смята, че са контролирали цялата дейност.

"Когато започнаха и съответните разпити на лицата някои от тях бяха изненадани защо ги задържаме и защо се занимаваме с тях защото имали чадър и работели за държавата, твърдят че са имали протекции от структура в МВР и в Министерство на финансите", разкри Светлозар Лазаров - главен секретар на МВР.

Групата била разследвана преди около година, но нищо не се е случило в последствие, каза още главния секретар на МВР. Двете пловдивски фирми са регистрирани на името на клошар от Мантанско.

"Освен тези две фирми, за които са повдигнати обвинения на този етап ние продължаваме разследването за още 30 юридически лица свързани помежду си, които са участвали в тази схема, две от тях са офшорни фирми регистрирани на Сейшелските острови", заяви Галина Минчева - наблюдаващ прокурор.

Престъплението е извършвано между 2009 и 2012 г. Апелативният прокурор на Пловдив Иван Даскалов заяви, че към настоящия момент са повдигнати обвинения на пет души за данъчно престъпление и ако бъде доказана вината им, ги грози затвор от 3 до 8 години.