Икономическа полиция изяснява всички данни около официалния бизнес на "Наглите", научи "По света и у нас". Разследващите разплитат и всички подробности около движението на парите от "откупи", които бандата прибирала.
Икономическа полиция изяснява всички данни около официалния бизнес на "Наглите", научи "По света и у нас". Разследващите разплитат и всички подробности около движението на парите от "откупи", които бандата прибирала.
Според една от версиите голяма част от сумите са изнасяни физически от страната ни. След това бандата ползвала финансовата система на държава, в която банковата тайна е на особена почит и превеждала парите в офшорни зони. Анализите сочат, че голяма част от парите все още не са върнати за изпиране в родната икономика.
Справка в търговските регистри показва, че най-широка бизнес дейност е имал Антон Петров - Хамстера. Той участва в близо десет търговски дружества с интереси в строителството, комуникациите и транспортната логистика, енергетиката, застраховането и спорта.
Десислава Атанасова предостави още документи, че не е напускала Турция между 5 и 8 април 2024 г.
МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“
ГД "Национална полиция" получи 204 високотехнологично оборудвани патрулни автомобили
ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова
Заради дейността на КУБ и Невзоров: Изслушват бивши шефове на ДАНС в парламента
Димитър Петров, ПБ: Промените в Изборния кодекс ги предлагаме, за да осигурим по-прозрачни и честни избори на предстоящия президентски вот
Стою Стоев: Ако се докаже, че Десислава Атанасова и Делян Пеевски са летели заедно до Дубай, тя трябва да подаде оставка
Чуй новините
Подкаст
