Стратегия за противодействие на изпирането на пари ще бъде представена на кръгла маса в Министерски съвет.
Стратегия за противодействие на изпирането на пари ще бъде представена на кръгла маса в Министерски съвет.
Организатор на форума е фондация „РискМонитор".Дискусията ще открие вицепремиерът Цветан Цветанов.
Либерализацията на икономиките, премахването на границите, свободното движение на стоки и капитали, превръщат прането на пари в глобален проблем.
Според специалистите усилията трябва да се насочат към блокиране на връзките между финансовите институции и престъпниците.
Икономическите санкции се оказват по-ефективни срещу организираните престъпни групи, отколкото само арестуването на техните членове.
Андрей Янкулов: Няма правен хаос около казуса с Андрей Гюров, спекулациите са политически
Двама отиват на съд за смъртоносния пожар в дома за възрастни в Рояк, отнел живота на девет души
Операция срещу купуването на гласове в Кърджалийско, иззеха тефтери с имена и пари
Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата
Чуй новините
Подкаст
