Институцията е прехвърляла между 80 и 100 милиона евро на година
Незаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, позовавайки се на съобщение на италианските власти.
Банката е съумявала да мобилизира и прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година под формата на така наречените "фантоматични плащания" за наркотици и за стоки между Италия и чужди стоки.
Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от Китай.
Банката е използвала непроследяем ислямски метод за разплащане, известен като „хауала“.
В хода на разследването са били иззети 60 милиона евро и са били произнесени 17 присъди, а 16 души са били поставени под домашен арест.
Ива Михайлова моли българската държава за помощ, властите в Северна Македония задържали баба ѝ на влизане от България
Експертизи по делото срещу Ива Михайлова: Насрещният автомобил е навлязъл в нейната лента и е предизвикал катастрофата
Климатичната конференция в Анталия: Светът търси път към отказ от изкопаемите горива
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
Чуй новините
Подкаст
