Разкриха незаконна банка, управлявана от мафиотски организации

Незаконна банка, управлявана от мафиотски организации от Италия, Албания и Китай, беше разкрита в италианския град Прато в областта Тоскана, предаде АНСА, позовавайки се на съобщение на италианските власти.

Банката е съумявала да мобилизира и прехвърли между 80 и 100 милиона евро на година под формата на така наречените "фантоматични плащания" за наркотици и за стоки между Италия и чужди стоки.

Три престъпни организации са се възползвали от тази банка. Едната от тях е за пране на пари, втората за международен трафик на дрога, а третата е за незаконна миграция от Китай.

Банката е използвала непроследяем ислямски метод за разплащане, известен като „хауала“.

В хода на разследването са били иззети 60 милиона евро и са били произнесени 17 присъди, а 16 души са били поставени под домашен арест.