16 души са арестувани за източване на ДДС в различни квартали на столицата при акция „Дедесарите” тази сутрин. Това са хората от групата на така наречения Дон Корлеоне. Те са източвали данък добавена стойност повече от пет години по класическа схема чрез реални фирми, регистрирани от нискограмотни роми. До момента бюджетът е ощетен с над 40 милиона лева, пресметят експерти. Според разследващите с част от парите групата е финансирала друга своя незаконна дейност – лихварство и принудително прехвърляне на недвижими имоти.
Антимафиотите решават да атакуват „дедесарите” тази сутрин защото днес е последният ден, в който се подават месечните декларации за приспадане на данъка от търговски операции. Така успяват да спипат основните играчи заедно със завидно количестно счетоводни документи, подготвени за представяне пред НАП.
Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Имаме някъде калкулация от над 40 милиона лева за около 4-5 години назад източване от 22 фирми. В момента са иззети огромни количества документи, някъде около 25 чувала с документи, счетоводни. Намерени са някъде около 40 хиляди лева, като една част от стойността е в евро. Също така “запис на заповеди” за лихварската дейност, която са правили."
При задържането на лидера - 56-годишния Виктор с прякор Дон Корлеоне, мъжът е носил в себе си 11 хиляди лева. Обяснил пред разследващите, че това са джобните му пари. „Дедесарите” са разработвани от няколко месеца. Разследващите първо установили фирмите, чрез които е източван ДДС.
От 5 години основното дружество не е искало възстановяване на ДДС, за да избегне насрещни проверки и данъчни ревизии. Измамниците работили по класическа схема – едно търговско дружества продава стоки на пазара с начислен ДДС, който трябва да бъде внесе в хазната. Поредица от реални фирми, регистрирани от роми издават към търговското дружество фактури за предоставени фиктивни стоки и услуги. Така основното дружество си приспада уж платения на тези фирми ДДС от задълженията към бюджета.
Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Всичко свързано с ограничаване на контрабанда, организирана престъпност и корупция ще продължи ежедневно да се прави от МВР, ДАНС и прокуратурата и съм убеден, че предстоящите няколко дни ще има поредица от операции, които ще бъдат точно с такава насоченост."
Срещу Дон Корлеоне и компанията му има няколко разследвания за данъчни престъпления, лихварство, изнудване, незаконен хазарт и измами. За 8 от задържаните днес прокуратурата ще поиска постоянен арест.
Чуй новините
Подкаст
