НОВИНИ

Арест за "дедесарите" на Дон Корлеоне

16 души са арестувани за източване на ДДС в различни квартали на столицата при акция „Дедесарите” тази сутрин. Това са хората от групата на така наречения Дон Корлеоне.

bnt avatar logo
от Иво Никодимов
19:55, 14.05.2010
Чете се за: 01:21 мин.
У нас
арест дедесарите дон корлеоне
Снимка:
16 души са арестувани за източване на ДДС в различни квартали на столицата при акция „Дедесарите” тази сутрин. Това са хората от групата на така наречения Дон Корлеоне. Те са източвали данък добавена стойност повече от пет години по класическа схема чрез реални фирми, регистрирани от нискограмотни роми. До момента бюджетът е ощетен с над 40 милиона лева, пресметят експерти. Според разследващите с част от парите групата е финансирала друга своя незаконна дейност – лихварство и принудително прехвърляне на недвижими имоти.

Антимафиотите решават да атакуват „дедесарите” тази сутрин защото днес е последният ден, в който се подават месечните декларации за приспадане на данъка от търговски операции. Така успяват да спипат основните играчи заедно със завидно количестно счетоводни документи, подготвени за представяне пред НАП.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Имаме някъде калкулация от над 40 милиона лева за около 4-5 години назад източване от 22 фирми. В момента са иззети огромни количества документи, някъде около 25 чувала с документи, счетоводни. Намерени са някъде около 40 хиляди лева, като една част от стойността е в евро. Също така “запис на заповеди” за лихварската дейност, която са правили."

При задържането на лидера - 56-годишния Виктор с прякор Дон Корлеоне, мъжът е носил в себе си 11 хиляди лева. Обяснил пред разследващите, че това са джобните му пари. „Дедесарите” са разработвани от няколко месеца. Разследващите първо установили фирмите, чрез които е източван ДДС.

От 5 години основното дружество не е искало възстановяване на ДДС, за да избегне насрещни проверки и данъчни ревизии. Измамниците работили по класическа схема – едно търговско дружества продава стоки на пазара с начислен ДДС, който трябва да бъде внесе в хазната. Поредица от реални фирми, регистрирани от роми издават към търговското дружество фактури за предоставени фиктивни стоки и услуги. Така основното дружество си приспада уж платения на тези фирми ДДС от задълженията към бюджета.

Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи: "Всичко свързано с ограничаване на контрабанда, организирана престъпност и корупция ще продължи ежедневно да се прави от МВР, ДАНС и прокуратурата и съм убеден, че предстоящите няколко дни ще има поредица от операции, които ще бъдат точно с такава насоченост."

Срещу Дон Корлеоне и компанията му има няколко разследвания за данъчни престъпления, лихварство, изнудване, незаконен хазарт и измами. За 8 от задържаните днес прокуратурата ще поиска постоянен арест.
Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Президентът Радев: В своите действия се ръководя стриктно от Конституцията
Президентът Радев: В своите действия се ръководя стриктно от Конституцията
19:03, 11.12.2024
Чете се за: 02:07 мин.
Иван Иванов, БСП: Проектобюджетът изглежда хаотично съставен, посяга основно на храни и социални разходи
Иван Иванов, БСП: Проектобюджетът изглежда хаотично съставен, посяга основно на храни и социални разходи
18:58, 11.12.2024
Чете се за: 03:20 мин.
Атанас Атанасов внася питане до премиера дали има пробив в националната ни сигурност
Атанас Атанасов внася питане до премиера дали има пробив в националната ни сигурност
18:34, 11.12.2024
Чете се за: 00:57 мин.
Сътрудник на Асен Василев е задържан за 24 часа
Сътрудник на Асен Василев е задържан за 24 часа
18:18, 11.12.2024
Чете се за: 01:05 мин.
Служебната власт прие проектобюджета на държавата за 2025 година
Служебната власт прие проектобюджета на държавата за 2025 година
18:09, 11.12.2024
Чете се за: 01:05 мин.
Как политическите сили коментираха липсата на покана за "ДПС - Ново начало" от "Дондуков" 2?
Как политическите сили коментираха липсата на покана за "ДПС - Ново начало" от "Дондуков" 2?
17:59, 11.12.2024
Чете се за: 07:27 мин.
Освободиха депутата от ГЕРБ Тервел Георгиев заради злоупотреба със служебно положение
Освободиха депутата от ГЕРБ Тервел Георгиев заради злоупотреба със служебно положение
17:51, 11.12.2024
Чете се за: 00:50 мин.
Нидерландия даде "зелена светлина" за България и Румъния в сухопътния Шенген
Нидерландия даде "зелена светлина" за България и Румъния в сухопътния Шенген
17:37, 11.12.2024 (обновена)
Чете се за: 01:17 мин.
"БСП - Обединена левица" след консултациите: Не сме потърсени от никой, диалог не е започнал
"БСП - Обединена левица" след консултациите: Не сме потърсени от никой, диалог не е започнал
17:20, 11.12.2024
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ се обяви против проектобюджета за 2025 г., застрашавал приемането на еврото
БНБ се обяви против проектобюджета за 2025 г., застрашавал приемането на еврото
16:57, 11.12.2024
Чете се за: 04:00 мин.
Започна обновяването на площад "Славейков" в София (СНИМКИ)
Започна обновяването на площад "Славейков" в София (СНИМКИ)
16:46, 11.12.2024
Чете се за: 01:05 мин.
Петима задържани при полицейска акция за разпространение на наркотици в Русе и Варна
Петима задържани при полицейска акция за разпространение на наркотици в Русе и Варна
16:32, 11.12.2024
Чете се за: 02:12 мин.
Топ 24
Най-четени
Дянков: Закъсняваме с мерките срещу кризата
Дянков: Закъсняваме с мерките срещу кризата
Рекорден спад на еврото
Рекорден спад на еврото