НОВИНИ

Руснаци перат пари в България

Руснаци са изпрали и легализирали повече от 100 млн. долара през банки в България и Кипър. Това сочат данни на руското вътрешно министерство, което съобщи, че е разкрило голяма финансова афера. Петима руски граждани са арестувани по случая.

bnt avatar logo
от Цветана Кръстева кор. на БНТ, Москва
17:53, 05.02.2010
Чете се за: 00:43 мин.
У нас
руснаци перат пари българия
Снимка:

Руснаци са изпрали и легализирали повече от 100 млн. долара през банки в България и Кипър. Това сочат данни на руското вътрешно министерство, което съобщи, че е разкрило голяма финансова афера. Петима руски граждани са арестувани по случая.

Тази финансова афера вероятно ще се окаже една от най-големите, разплитани през последните години в Русия. Престъпната групировка е действала в Москва и Липецка област като сред членовете й е и заместник-ръководителят на банковия клон на Сбербанк в Липецк. Сбербанк е най-голямата руска търговска банка.

Мошенниците са действали по следната схема: с помощта на фалшиви документи са създали 50 фиктивни фирми-еднодневки и на тяхно име са били открити банкови сметки в Москва и Липецка област. За прехвърляне на огромните суми в чужбина са били използвани сметки на чужди фирми, открити на основата на фиктивни валутни договори в банки в Кипър и България. За всяка операция по прехвърляне на пари в чужбина престъпниците са взимали по 3 процента комисионна от сумата на банковия превод. Оценката на руското МВР е, че групата е действала мащабно, сплотено и конспиративно.

Засега не е известно публично чии пари за легализирали престъпниците, нито дали са имали съучастници в Киръп и България. И руските, а и българските правоохранителни органи обаче не крият, че на специално внимание в двустранното сътрдничество е именно борбата с финансовите престъпления.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Болници в ротация - цената плащат пациентите
Болници в ротация - цената плащат пациентите
20:27, 14.12.2024
Чете се за: 16:02 мин.
Колко от българите ходят на профилактични прегледи?
Колко от българите ходят на профилактични прегледи?
20:17, 14.12.2024
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Трябва да се търси мнозинство за различни бъдещи политики
Деница Сачева: Трябва да се търси мнозинство за различни бъдещи политики
19:27, 14.12.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Ще бъде ли свален имунитетът на Лена Бориславова?
Ще бъде ли свален имунитетът на Лена Бориславова?
19:03, 14.12.2024
Чете се за: 04:47 мин.
Божидар Божанов: Проведохме "нулева-техническа" среща с ГЕРБ
Божидар Божанов: Проведохме "нулева-техническа" среща с ГЕРБ
18:57, 14.12.2024
Чете се за: 01:47 мин.
Съдът остави в ареста Лъчезар Ставрев - сътрудника на Асен Василев
Съдът остави в ареста Лъчезар Ставрев - сътрудника на Асен Василев
18:24, 14.12.2024
Чете се за: 02:00 мин.
С около 9% ще поскъпне токът за бита от 1 януари
С около 9% ще поскъпне токът за бита от 1 януари
17:37, 14.12.2024
Чете се за: 01:17 мин.
Василев: Предложеният от правителството бюджет трябва да претърпи големи промени в разходната част
Василев: Предложеният от правителството бюджет трябва да претърпи големи промени в разходната част
16:58, 14.12.2024
Чете се за: 02:07 мин.
Прокуратурата поиска задържане под стража на Лъчезар Ставрев - сътрудника на Асен Василев
Прокуратурата поиска задържане под стража на Лъчезар Ставрев - сътрудника на Асен Василев
15:57, 14.12.2024
Чете се за: 01:45 мин.
Пуснаха под гаранция двамата обвинени за източване на бюджета от неплатени акцизи за гориво
Пуснаха под гаранция двамата обвинени за източване на бюджета от неплатени акцизи за гориво
14:55, 14.12.2024
Чете се за: 02:07 мин.
Тази вечер е финалният концерт от турнето на Лили Иванова
Тази вечер е финалният концерт от турнето на Лили Иванова
14:34, 14.12.2024
Чете се за: 03:00 мин.
Валежи от дъжд и от сняг през нощта
Валежи от дъжд и от сняг през нощта
13:15, 14.12.2024
Чете се за: 02:10 мин.
Топ 24
Най-четени
Пътностроителени фирми от Шумен недоволстват от финансовото министерство
Пътностроителени фирми от Шумен недоволстват от финансовото министерство
Миро и Евровизия
Миро и Евровизия