Руснаци перат пари в България

Руснаци са изпрали и легализирали повече от 100 млн. долара през банки в България и Кипър. Това сочат данни на руското вътрешно министерство, което съобщи, че е разкрило голяма финансова афера. Петима руски граждани са арестувани по случая.

Тази финансова афера вероятно ще се окаже една от най-големите, разплитани през последните години в Русия. Престъпната групировка е действала в Москва и Липецка област като сред членовете й е и заместник-ръководителят на банковия клон на Сбербанк в Липецк. Сбербанк е най-голямата руска търговска банка.

Мошенниците са действали по следната схема: с помощта на фалшиви документи са създали 50 фиктивни фирми-еднодневки и на тяхно име са били открити банкови сметки в Москва и Липецка област. За прехвърляне на огромните суми в чужбина са били използвани сметки на чужди фирми, открити на основата на фиктивни валутни договори в банки в Кипър и България. За всяка операция по прехвърляне на пари в чужбина престъпниците са взимали по 3 процента комисионна от сумата на банковия превод. Оценката на руското МВР е, че групата е действала мащабно, сплотено и конспиративно.

Засега не е известно публично чии пари за легализирали престъпниците, нито дали са имали съучастници в Киръп и България. И руските, а и българските правоохранителни органи обаче не крият, че на специално внимание в двустранното сътрдничество е именно борбата с финансовите престъпления.