Заловена е престъпна група за данъчни престъпления

Разследването на членовете на организирана престъпна група, занимаващи се с данъчни престъпления, започнало през 2011 г., след като антимафиоти достигнали до информация за престъпни действия, свързани с избягване на дължими плащания в особено големи размери.

След близо седеммесечно наблюдение вчера е била проведена операция по задържането на членовете й.

Организаторът на престъпната схема е координирал и направлявал действията на членовете на групата от затвора, където е задържан в момента.

В хода на разследването е установена престъпната схема, чрез която участниците в групата са осъществявали незаконната дейност и са се облагодетелствали. С помощта на контролирани от тях дружества, реално действащи фирми били подпомагани при избягване на плащания на данъчни задължения в особено големи размери.

Членовете на престъпната група са регистрирали или придобивали фирми, които били вписвани като собственост на хора с нисък социален и икономически статус. Фиктивните собственици давали своето съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане.

От името на фирмите-бушони били откривани банкови сметки, ползвани за осъществяване на трансфер на финансови средства. Целта била симулиране на реална стопанска дейност. Членовете на организираната престъпна група са се занимавали и с изкупуване на дружества с натрупани големи задължения към приходната администрация от неразплатени данъци и такси, и задължения към кредитни институции. Собствеността на тези дружества впоследствие е била вписвана отново на името на поставени лица, като по този начин задълженията оставали несъбираеми.

Според събраните до момента в НАП данни, нанесените щети от престъпната дейност на групата възлизат на около 5 000 000 лева само от дерегистрираните до този момент по Закона за акцизите и данъчните складове фирми, контролирани от членовете й.

В хода на действията по разследването на територията на София и Великотърновска област са извършени претърсвания на 11 адреса - жилища, офиси и сервизни помещения. Конфискувани са голямо количество счетоводни документи, повече от 100 печата на различни дружества, над 25 фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, имащи отношение към извършваните престъпни действия. Действията по разследването продължават.