НОВИНИ

Заловена е престъпна група за данъчни престъпления

Задържани са четирима души при съвместната операция на служители от ГДБОП, НАП и Специализираната прокуратура, съобщи Българска телеграфна агенция. Иззети са множество счетоводни документи, над 100 печата и повече от 25 фискални устройства, предадоха от МВР.

заловена престъпна група данъчни престъпления
Снимка:
bnt avatar logo
от БНТ
11:03, 04.07.2012
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Задържани са четирима души при съвместната операция на служители от ГДБОП, НАП и Специализираната прокуратура, съобщи Българска телеграфна агенция. Иззети са множество счетоводни документи, над 100 печата и повече от 25 фискални устройства, предадоха от МВР.

Разследването на членовете на организирана престъпна група, занимаващи се с данъчни престъпления, започнало през 2011 г., след като антимафиоти достигнали до информация за престъпни действия, свързани с избягване на дължими плащания в особено големи размери.

След близо седеммесечно наблюдение вчера е била проведена операция по задържането на членовете й.

Организаторът на престъпната схема е координирал и направлявал действията на членовете на групата от затвора, където е задържан в момента.

В хода на разследването е установена престъпната схема, чрез която участниците в групата са осъществявали незаконната дейност и са се облагодетелствали. С помощта на контролирани от тях дружества, реално действащи фирми били подпомагани при избягване на плащания на данъчни задължения в особено големи размери.

Членовете на престъпната група са регистрирали или придобивали фирми, които били вписвани като собственост на хора с нисък социален и икономически статус. Фиктивните собственици давали своето съгласие и подписвали различни документи срещу заплащане.

От името на фирмите-бушони били откривани банкови сметки, ползвани за осъществяване на трансфер на финансови средства. Целта била симулиране на реална стопанска дейност. Членовете на организираната престъпна група са се занимавали и с изкупуване на дружества с натрупани големи задължения към приходната администрация от неразплатени данъци и такси, и задължения към кредитни институции. Собствеността на тези дружества впоследствие е била вписвана отново на името на поставени лица, като по този начин задълженията оставали несъбираеми.

Според събраните до момента в НАП данни, нанесените щети от престъпната дейност на групата възлизат на около 5 000 000 лева само от дерегистрираните до този момент по Закона за акцизите и данъчните складове фирми, контролирани от членовете й.

В хода на действията по разследването на територията на София и Великотърновска област са извършени претърсвания на 11 адреса - жилища, офиси и сервизни помещения. Конфискувани са голямо количество счетоводни документи, повече от 100 печата на различни дружества, над 25 фискални устройства, компютърни конфигурации и пълномощни, имащи отношение към извършваните престъпни действия. Действията по разследването продължават.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

Жена загина, след като е блъсната от влак в Казанлък
Жена загина, след като е блъсната от влак в Казанлък
14:37, 12.12.2024
Чете се за: 00:22 мин.
Земетресение в Турция, усетено е и у нас
Земетресение в Турция, усетено е и у нас
14:32, 12.12.2024
Чете се за: 00:40 мин.
Заради казуса с чумата по овцете - поискаха оставката на шефа на БАБХ
Заради казуса с чумата по овцете - поискаха оставката на шефа на БАБХ
14:29, 12.12.2024
Чете се за: 00:55 мин.
Две обвинения са повдигнати на сътрудника на Асен Василев
Две обвинения са повдигнати на сътрудника на Асен Василев
14:14, 12.12.2024
Чете се за: 01:02 мин.
Колко ще ни платят, ако работим по празниците?
Колко ще ни платят, ако работим по празниците?
13:59, 12.12.2024
Чете се за: 02:47 мин.
До момента ИТН не са получили покана от ГЕРБ за разговори за правителство
До момента ИТН не са получили покана от ГЕРБ за разговори за правителство
13:59, 12.12.2024
Чете се за: 02:17 мин.
Водата в Плевенско е годна за пиене
Водата в Плевенско е годна за пиене
13:48, 12.12.2024
Чете се за: 01:25 мин.
Още вятър и по-ниски температури, ще вали ли сняг?
Още вятър и по-ниски температури, ще вали ли сняг?
13:15, 12.12.2024
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът към ИТН: Разбираме сложната дилема - правителство на всяка цена или нови избори
Президентът към ИТН: Разбираме сложната дилема - правителство на всяка цена или нови избори
13:00, 12.12.2024
Чете се за: 02:55 мин.
Парламентът изслушва четирима министри за безводието в страната
Парламентът изслушва четирима министри за безводието в страната
12:56, 12.12.2024
Чете се за: 01:20 мин.
Бюджет 2025: Партиите разкритикуваха план-сметките за догодина
Бюджет 2025: Партиите разкритикуваха план-сметките за догодина
12:43, 12.12.2024
Чете се за: 02:15 мин.
Кола се вряза в автобусна спирка в Свети Влас (СНИМКИ)
Кола се вряза в автобусна спирка в Свети Влас (СНИМКИ)
12:34, 12.12.2024
Чете се за: 00:42 мин.
Топ 24
Най-четени
Пакистан отвори пътищата за камионите на НАТО
Пакистан отвори пътищата за камионите на НАТО
ЕП окончателно отхвърля или одобрява АКТА днес
ЕП окончателно отхвърля или одобрява АКТА днес