Обрат в делото за пране на пари срещу бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков. Експертиза, поръчана от защитата, твърди, че няма данни за незаконни плащания от офшорната фирма “Кингстън ентърпрайзис” към курорта Дюни. Точно обратна е основната теза на овбинението за схемата, по която са изпрани 7-те и половина милиона евро, източени от САПАРД. Според прокуратурата парите са преведени в офшорката и после от нейно име са инвестирани в черноморския комплекс.
Парите, превеждани от “Кингстън” на “Дюни” са от чужди туроператори, които са купили ваучери и са довели реални туристи в комплекса. Това заяви под клетва вещото лице Янка Демирева. Според нея счетоводството на Дюни е перфектно.
Андрей Андреев, прокурор по делото: "Нашето обвинение не е по отношение на счетоводството, а за дейност пране на пари – организирана престъпна дейност. Има ли документи, чрез които се доказват нерегламентирани плащания – за да внесем делото в съда значи смятам, че е така."
Прокурорът оспори експертизата с мотива, че изследваните документи не са приложени по делото. Андреев настоя да се запознае с тях. Защитата на Стойков реагира светкавично и в залата бяха донесени счетоводните книжа на Дюни за цялата 2006-а година.
Андрей Андреев, прокурор по делото: "Според тази експертиза има реални туристи – експертизата не е приета още, затова поискахме документите, за да се сравни заключението в експертизата."
Според прокурора покрай реалните туристически пакети от Кингстън към Дюни са превъртяни и източените от САПАРД средства. Съдът днес прие още една експертиза - за движението на паричните потоци в чужбина.
Повече подробности прочетете
тук.
Чуй новините
Подкаст
