Данъчни и прокурорски проверки на Лев Инс

Затворен и запечатан е централният офис на застрахователна компания "Лев Инс", видя камера на "По света и у нас". Според наши източници НАП прави пълна данъчна ревизия на застрахователното дружество, както и на всички
фирми, свързани с "Лев Корпорация". По света и у нас научи, че от офиси на фирми, свързани официално и неофициално с Алексей Петров са иззет множество документи и компютърни конфигурации, съдържащи счетоводни данни и друга информация, свързана с дейността на дружествата.

От офисите на фирмата са иззети документи и компютърни конфигурации. В рамките на проведената операция "Октопод" бяха арестувани общо 14 души. От снощи обвинения за участие в "групата на Алексей Петров" са повдигнати и срещу Антон Петров - Хамстера и братята Пламен и Йордан
Стоянови - Дамбовците. Двамата от години държали табаните на "Кремиковци". Те доставяли скрап за комбината и изнасяли шлака от него.
Както вътрешният министър Цветан Цветанов се изрази те са били и на входа и на изхода на "Кремиковци". Освен това те изкупували и огромни количества земеделски земи около комбината. Смята се, че двамата са имали ключова роля в схемите по източване на фалиралия металургичен комбинат. Според неофициална информация Дамбовците, които са бивши улични бандити, са се "издигнали" в бизнеса покрай Алексей Петров.Те са собственици на фирмата "Екометал инженеринг". Другият обвиняем Антон Петров Хамстера също има неформални бизнес отношения с Алексей Петров. Той беше задържан, но след това освободен и при операция "Наглите", за което също има повдигнато обвинение. МВР обяви имената и на част от другите задържани. Това са Марчело Джотолов - Марчело, Момчил Кръстев, Николай Велков и Лозана Славчова. Всички те също участват под една или друга форма в застрахователната компания "Лев Инс", "Лев Корпорация" и други фирми, гравитиращи около Алексей Петров. Марчело Джотолов - Марчело е съдружник на Петров в 3 таксиметрови фирми. В подземния свят обаче е по-известен като управител на заведения за развлечение. Така Марчело комбинирал таксиметровите услуги с развлекателните. Другият задържан Момчил Кръстев заедно с Марчело пък членуват в Съюза на бившите барети, на който Алексей Петров е учредител. Освен това Кръстев е и член на управителния съвет на "Лев корпорация". Момчил Кръстев е бил и в надзорния съвет на "Токуда банк", където през 2004г. Лозана Словчова е избрана за изпълнителен директор. Тя е трябвало да представлява интересите на застрахователната компания „Левски Спартак", която имала сключен договор за дългосрочно партньорство с кредитната институция. Лозана Славчова към днешна дата е съсобственик в "Лев корпорация", която притежава застрахователна компания "Лев инс", бившата "Левски Спартак, "Спартак секюрити" и още 9 фирми.
Задържан за разпит и след това освободен е и близкият до Алексей Петров, Николай Начев, бивш шеф на икономическия отдел на бившата Национална служба сигурност. Застрахователна компания "Лев Инс" АД бившата "Левски
Спартак" е учредена през 1996 г. На 6 януари 2000 г. получава и лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на България. Акционери на компанията са две водещи израелски компании. От 20 март 2003 година акционер в "Лев Инс" АД е и "Токуда банк" АД. Дружеството е било застраховател на Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Държавен фонд "Земеделие", Сметната палата, Ръководство на въздушното движение, АЕЦ "Козлодуй", "Лукойл - Нефтохим" АД, "Кремиковци" АД, както и някои от най-известните български курорти като "Пампорово" АД, "Слънчев бряг" АД.