Операция "Моби Дик" - разбиха престъпна група за ДДС измами в Европа, конфискувани са 520 млн. евро

Мащабна операция на европрокуратурата с кодовото име “Моби Дик”. Днес за злоупотреби с ДДС е имало обиски в 10 държави в ЕС, включително България.

Освен в България, следствени действия има в Италия, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в страни извън ЕС. Разследват се общо 195 лица и над 400 компании. Европейската прокуратура е издала заповед за замразяване на над 520 милиона евро за компенсиране на щетите за ЕС и националните бюджети. Само в Италия са замразени 129 банкови сметки и са конфискувани 192 недвижими имота, заедно с 44 луксозни коли и лодки. Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал високодоходна схема за укриване на данъци.