Операция „Всичко коз”

Нов удар срещу източването на ДДС в операция „Всичко коз”, проведена в няколко града днес. Разбита е престъпна мрежа за данъчни измами за над 250 млн. лв. Десет са задържаните до момента. При арестите изплува нова фигура като организатор на поредната схема за източване на данъци. Това е задържаният днес 47-годишен варненец Венко Кръстев - собственик на яхти, луксозни имоти край морето и скъпи автомобили. Задържан е и данъчен служител от Пловдив, консултирал схемите за измами – той е Рашко Стоянов и е родственик на бившия президент Петър Стоянов.

Разследващите разплитат възела на измамната схема, след като НАП прави ревизия на фирма, сключвала сделки с дружества в Румъния и Унгария. Оказва се, че задграничните фирми са регистрирани на името на българи, които в същото време получават помощи като социално слаби. Групата е прилагала две схеми за избягване на данъчни плащания. Едната е била чрез така наречените фирми „бушони”, а другата чрез кухи дружества. Според предварителни изчисления на данъчни и разследващите така са спестени стотици милони от данъци.

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи: "Говорим за последните месеци за 30 милиона лева са занулени с ДДС схеми. А за последните две години за 250 милиона лева – откраднати."

Групата на Венко Кръстев е замитала следите си, като чрез пълномощници е декларирала несъществуващи покупки от реални търговски дружества и така си е приспадала дължимия данък. При втората схема пък е използвала регистрираните в Румъния и Унгария фирми, за да избегне данъчното деклариране чрез фиктивен износ. Установено е, че при няколко данъчни ревизии са съставени актове за нарушения, но санкционираните фирми веднага са прехвърлени на неграмотни и безимотни хора. Организаторът Венко Кръстев е известен във Варна като яхтсмен, собственик на яхтата „Алегра 1”, с която е печелил няколко международни регати. Като бизнесмен се занимава с търговия с цветни метали и скрап. По информация на "По света и у нас" Кръстев се сдобивал със суровина основно от кораборемонтния завод в крайморския град.

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи: "И този дето е основният организатор - с две яхти под чужд флаг, палати, къщи, коли и три–четири любовници."

Сред задържаните са и двама данъчни служители от Русе и Пловдив. Оказва се, че наред с държавната служба, те са били и частни консултанти на Венко Кръстев и компания. В града под тепетата задържаният данъчен е Рашко Стоянов, основен съветник по избягване на данъчни плащания. Стоянов и Кръстев се оказаха и полукръстници на днешната полицейска опирация.

Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи: "Защото те си говориха на Без коз. Това са когато работят без документи. Вместо да казват без документи, те си казваха „без коз”. И ние решихме да бъде „всичко коз”, защото държавата е по-силна от престъпността."

Освен във Варна и Пловдив са претърсени още офиси в София, Велико Търново, Трявна и Бургас, където е действала групата.