Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест за Баневи

Прокуратурата поиска от спецсъда постоянен арест на Николай и Евгения Баневи. Те са обвинени за пране на пари в размер над 1 млрд. лв, обяви вчера зам.-главният прокурор Иван Гешев.

от БТА
10:54, 07.12.2018
Чете се за: 00:25 мин.
У нас

Парите се намирали в офшорни сметки, контролирани от Баневи извън територията на България.
В престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала и майка му. Тя се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари.

Групата е действала от септември 2005 г. до задържането на лицата тази година.

;

Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени още за длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на "Полимери" АД, "Елма" АД, Химически завод "Панайот Волов" АД и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84 682 896 лв. Също и за укриване на данъци за 231 052 лв. като управляващи на "Полимери" АД, 1 515 235 лв. като управляващи "Партнърс комерс" ЕООД и 2 623 816 лв като управляващи "Елма" АД. Баневи ще бъдат обвинени и за държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Свали приложението BNТ News
Свали приложението BNТ News
Топ 24
Най-четени
Русия обвини ЕС и НАТО, че дестабилизират Балканите
Русия обвини ЕС и НАТО, че дестабилизират Балканите
НС с промени в Закона за преминаването и пребиваването на чужди въоръжени сили
НС с промени в Закона за преминаването и пребиваването на чужди въоръжени сили