ГДБОП арестува 11 души за финансови измами и пране на пари

Специализираната полицейска операция е проведена на 13 януари 2025 г. в София и Лом, с участието на служители от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на разследването е установено структурирано трайно сдружение от лица на различна позиция и с различни функции, действало от октомври 2022 г., съобщават от ГДБОП.

Организаторите на престъпната дейност са създали мрежа от свързани дружества и подставени лица, които са осъществявали телефонни разговори със случайно избрани граждани с различни инвестиционни предложения за осъществяване на дейност в тяхна полза на световните борсови и крипто пазари, и участие в старт-ъп компании.

Дейността се е извършвала чрез колцентрове, местоположението на които е променяно периодично, а цел на измамата са били изцяло български граждани.

На потенциалните клиенти техническите сътрудници обещавали да спечелят многократно повече от вложените средства за кратък период от време.

Пострадалите разбирали, че са измамени едва когато решавали да изтеглят "натрупаните парични средства". За известен период от време те са били въвеждани в заблуждение, че парите им ще бъдат възстановени след плащането на допълнителни такси, но дори и след плащането им не успявали да върнат нито инвестираните суми, нито допълнително спечелените такива.

Клиентите също така са инвестирали средства, считайки, че се доверяват на търговско дружество, притежаващо необходимия лиценз от Комисията за финансов надзор.

Следствие на тази дейност са генерирани огромни средства, възлизащи на стотици хиляди левове по първоначални данни. След серия от банкови трансакции, по-голямата част от инвестициите са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на дружества от типа "бушон", както и използвани за закупуване на различни видове крипто валути и използвани за поддържане на висок стандарт на живот.

Снимки: ГДБОП

При проведените оперативно-следствени действия са извършени претърсвания на 27 адреса и 7 превозни средства. Иззети са мобилни телефони, лаптопи, електронни подписи, договори, списъци и други документи, свързани с воденото производство. Проведени са разпити на свидетели.

11 лица са задържани за срок до 24 часа. На шест от тях - четирима мъже и две жени - са повдигнати обвинения за престъпление по 321, ал. 3 вр. ал.2. На други четирима е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", на двама - "домашен арест".

Двамата лидери на престъпната група са криминално проявени и вече задържани за същото престъпление.