Нова стъпка в борбата срещу прането на пари

Нова стъпка в усилията за борба с прането на пари. Европейският парламент прие на първо четене промените в съответната директива и в бъдеще ще се изисква от банките, одиторите, адвокатите, работещите в сферата на недвижимите имоти и казината да бъдат по-бдителни за подозрителни транзакции на техни клиенти. В публичен регистър ще трябва да се вписват и истинските собственици на фирми, а политиците ще бъдат под особено внимателно наблюдение - дали не са придобили пари незаконно. Промените в директивата ще направят в бъдеще задължително публикуването в централни публични регистри на имената на крайните собственици на дружества, фондации, холдинги и тръстове. Сега понякога собствеността не е ясна, като се прикрива зад множество фирми, често в офшорни зони. Новите правила трябва да направят това невъзможно:

Кришианис Каринш, докладчик, депутат в ЕП: Тази директива е сериозна стъпка към промяна на положението, към подобряването му. Най-доброто, което можем да предложим от страна на Европейския парламент е да бъде създаден регистър на реалните бенефициенти. Той ще разкрие кой човек стои зад една или друга компания. Ако можем да си представим ситуацията като магазин, от който дете краде бонбони, директивата е системата за видеонаблюдение, която ще позволи да се види кой какъв бонбон е откраднал и кой какво трябва да плати.

Евродепутатите смятат, че регистрите трябва да са свързани и публично достъпни след регистрация. Те трябва да са така представени, че едновременно да дават достатъчно информация, но и да защитават личните данни. Новите правила позволяват на властите в отделните държави да предприемат допълнителни действия към политици от местно значение, при които рискът от корупция е по-висок заради заемания от тях пост. Работата по директивата ще продължи следващият Европейски парламент.

Репортаж на Владислав Велев.