Петима задържани за пране на пари във Варна

Петима души са задържани във Варна по обвинение за пране на пари. При ареста в тях са намерени 500 хиляди лева, както и голямо количество банкови и фирмени документи, печати и флаш-памети с фирмена информация.

Разследването на групата е започнало през месец май, след като са засечени съмнителни финансови операции, извършени от пълномощник на новорегистрирано дружество. Експертиза е доказала, че използваните при преводите документи за идентичност не са автентични. Разследващите установили още, че групата легализирала зърно, продавано от производители на износители, без документи. За целта извършвали фиктивни сделки с фирми, регистрирани на името на безимотни и на хора с нисък социален статус. Част от фирмите били регистрирани дори на имeто на лица, поставени под ограничено запрещение. Двама от задържаните имат присъди за финасови и данъчни престъпления и измами. Другите са разследвани за разпространение на наркотици, рекет и изнудване.