Антимафиоти разбиха престъпна група, ощетила бюджета с близо 3 милиона лева. Групата се е занимавала с данъчни измами и пране на пари чрез фиктивна търговия с дрехи и конфекция. Трима са основните играчи в престъпната схема. До момента са задържани 11 души, като петима от тях ще останат в ареста поне за 72 часа. Всички те са арестувани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Антимафиоти разбиха престъпна група, ощетила бюджета с близо 3 милиона лева. Групата се е занимавала с данъчни измами и пране на пари чрез фиктивна търговия с дрехи и конфекция. Трима са основните играчи в престъпната схема. До момента са задържани 11 души, като петима от тях ще останат в ареста поне за 72 часа. Всички те са арестувани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура.
Някои от участниците в групата играели ролята на "буфери" и "брокери" - иначе казано се занимавали с фактурите и счетоводството на фиктивните фирми. В края на всеки месец вписвали неверните данни в данъчни декларации и държавата им възстановявала ДДС. По-голяма част от сделките били само на фактури, без да е извършена реална търговия. По време на операцията са претърсени 16 адреса в столицата и три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства. Повечето от задържаните са криминално проявени.
Чуй новините
Подкаст
