НОВИНИ

Задържаха петима души за пране на пари в размер на 900 000 евро

Петима души са задържани за пране на пари – 900 000 евро. Акцията е на служители от „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ във Варна.

bnt avatar logo
от Надежда Сутрева
12:38, 29.01.2020
Чете се за: 00:36 мин.
У нас

Организаторът на престъпната схема изтърпява присъда във Варненския затвор. Средствата са от измама, извършена в Швейцария. Парите са преведени по банкова сметка на българско търговско дружество, т.н. „бушон“.

Претърсени са 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш. Разследващите са установили система от последвали преводи към сметки на български граждани, търговски дружества у нас и в чужбина. Средствата се били теглени в брой от подставени лица, които са ги предавали на по-високо ниво в схемата, а след това - на организатора.

При претърсванията са намерени рутери от засечените IP адреси, компютри, таблет, мобилни телефони, СИМ карти, множество флаш - памети и други устройства за съхранение на данни.

Иззети са също банкови карти на български и чуждестранни банки, фалшиви печати на две търговски банки и печати на засечените търговски дружества, както и банкови документи. Открит е и незаконно притежаван пистолет.

Задържаните са в ареста за 24 часа. Те са известни на полицията за кражби и грабежи. Организаторът на схемата е издирван с червена бюлетина на Интерпол във връзка с влязла в сила присъда „лишаване от свобода“. Мъжът е с богато криминално досие.

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge

Още У нас

"БСП-Обединена левица" след срещата с ГЕРБ-СДС: Темата за съвместно управление не беше тема на днешния разговор
"БСП-Обединена левица" след срещата с ГЕРБ-СДС: Темата за съвместно управление не беше тема на днешния разговор
10:15, 13.11.2024
Чете се за: 02:57 мин.
Ивайло Мирчев: Борисов и Пеевски са политически ортаци
Ивайло Мирчев: Борисов и Пеевски са политически ортаци
09:47, 13.11.2024
Чете се за: 01:42 мин.
Издирва се 6-годишно момиченце от Петрич
Издирва се 6-годишно момиченце от Петрич
09:40, 13.11.2024
Чете се за: 00:32 мин.
Започна срещата на ГЕРБ-СДС с "БСП - Обединена левица" (СНИМКИ)
Започна срещата на ГЕРБ-СДС с "БСП - Обединена левица" (СНИМКИ)
09:11, 13.11.2024
Чете се за: 00:37 мин.
Строг воден режим за Плевен и Ловеч, кога ще бъде решен проблемът с безводието?
Строг воден режим за Плевен и Ловеч, кога ще бъде решен проблемът с безводието?
08:28, 13.11.2024
Чете се за: 00:27 мин.
НА ЖИВО: Коментари преди първото заседание на НС да продължи, ще бъде ли избран председател?
НА ЖИВО: Коментари преди първото заседание на НС да продължи, ще бъде ли избран председател?
08:12, 13.11.2024 (обновена)
Чете се за: 02:17 мин.
Кметът на София Васил Терзиев: За една година свършихме много неща въпреки токсичната среда
Кметът на София Васил Терзиев: За една година свършихме много неща въпреки токсичната среда
08:08, 13.11.2024
Чете се за: 03:32 мин.
Опасно кръстовище на метри от училище в София
Опасно кръстовище на метри от училище в София
07:33, 13.11.2024
Чете се за: 01:50 мин.
За легнали полицаи на пътя Е-79 настояват жители на Струмяни
За легнали полицаи на пътя Е-79 настояват жители на Струмяни
07:23, 13.11.2024
Чете се за: 01:15 мин.
Ще одобри ли МС допълнителни разходи по бюджета на ЦИК?
Ще одобри ли МС допълнителни разходи по бюджета на ЦИК?
06:03, 13.11.2024
Чете се за: 00:30 мин.
След временно спиране днес, нови валежи през нощта и утре
След временно спиране днес, нови валежи през нощта и утре
05:55, 13.11.2024
Чете се за: 02:07 мин.
Сметки, уравнения и политически намерения: ГЕРБ-СДС започват преговори за правителство
Сметки, уравнения и политически намерения: ГЕРБ-СДС започват преговори за правителство
05:51, 13.11.2024
Чете се за: 01:32 мин.
Топ 24
Най-четени
Ресторантьори и хотелиери на протест заради Наредба Н-18
Ресторантьори и хотелиери на протест заради Наредба Н-18
​Ген. Стойков пред БНТ: Нямам желание да коментирам записите на прокуратурата
​Ген. Стойков пред БНТ: Нямам желание да коментирам записите на прокуратурата